Thông tin từ Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an, cho biết: C03 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng “rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Cty Nhật Cường), Sở KH&ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị có liên quan.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/1, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường;
Quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo điều 188 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, C03 đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
C03 đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan, mới đây nhất, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT TP Hà Nội.
Trước đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can đối vớ Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hà Nội và Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.
