Chiều 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Phùng Hà Trang (SN 1985, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của chị T. (sinh năm 1982, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Vào cuộc, cảnh sát xác định, từ ngày 1/7 đến ngày 17/8/2023, Trang giả danh nhân viên của một ngân hàng rồi giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng.
Hàng ngày, Trang ngụy tạo các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền. Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.
Người phụ nữ này còn đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường. Nhưng thực tế, Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn mua USD và giao cho chị T.
Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị đơn vị phạt.
Tin tưởng thông tin Trang đưa ra, chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng. Số tiền này, Trang chiếm đoạt và trả nợ cho một số cá nhân.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
