Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C01) trực thuộc Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Theo đó, ông bị C01 điều tra, làm rõ về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Từ tháng 3/2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm làm rõ những đơn tố cáo liên quan đến gia đình ông Thanh.
Đến tháng 11/2022, do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định, C01 đã tạm đình chỉ điều tra vụ án.
Theo tài liệu ghi nhận, ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh cùng nhiều cá nhân khác đã tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cả 2 đều là con gái ông Trần Quí Thanh).
Nội dung tố cáo liên quan đến những cáo buộc con gái của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát có thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt các dự án bất động sản giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.
Cũng theo đơn tố cáo trên, ông Thanh và một số cá nhân liên quan đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Điều này thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh
Liên quan đến vụ việc, trước đó, vào tháng 12/2020, Bộ Công an cũng đã gửi đề nghị đến UBND TPHCM về việc ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp của 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Đồng thời, yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới những thửa đất trên.
Tại Đồng Nai, căn cứ vào yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai liên quan tới đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.
Cụ thể là Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do đơn vị này làm chủ đầu tư.
