Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố bị can Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi) và vợ là Phạm Thị Quyết (54 tuổi), cùng trú thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết đã vay của 12 cá nhân cùng Vietcombank chi nhánh Thái Bình với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.
Trong đó, có 2 khoản vay 400 triệu và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, vợ là bà Lê Thị Tuyết, cùng trú tại thành phố Thái Bình.
Lúc đầu, quá trình vay của ông Tới 200 triệu, 2 bị can lập 2 bản hợp đồng và thế chấp bằng chiếc ô tô camry mang BKS 17K – 9966.
Trong khi chưa trả hết nợ và không hỏi ý kiến của vợ chồng ông Tới, bị can đã bán chiếc xe ô tô cho ông Phạm Công Tự, trú tại thành phố Thái Bình.
Sau khi bị ông Tới đòi nợ, vợ chồng Lẫm, Quyết khất lần và tạo dựng ra việc đã trả tiền thông qua hình thức viết giấy biên nhận nhằm chối bỏ trách nhiệm, hòng chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.
Trước đó vào ngày 12/4/2018, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.
Ngày 21/5/2018, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 12/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và hai bị cáo Lẫm, Quyết bị tuyên tổng cộng 27 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 11/5/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án.
2 bị can Lẫm và Quyết cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam.
Ngày 27/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại theo thẩm quyền.
Kết luận điều tra xác định hành vi của bị can Lẫm và Quyết là đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm truy tố đối với hai bị can giống như bản kết luận điều tra đã ban hành lần đầu.
