 |
Tài liệu cáo buộc thể hiện, đầu năm 2014, Wang Hui làm quen với Joe (chưa xác định được danh tính) trên mạng internet. Sau ít ngày, Joe ngỏ ý thuê Wang Hui quản lý mạng lưới chuyển tiền Nhân dân tệ từ các tài khoản đăng ký tại các ngân hàng ở Trung Quốc qua mạng xã hội. Wang Hui nhận lời và tiếp quản Cty của Joe thành lập ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Joe tiếp tục tuyển thêm nhiều nhân viên, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí trong Cty. Bên cạnh đó, Wang Hui cũng trực tiếp tuyển 39 lao động khác, chuyên đảm trách chuyển tiền trên mạng. Để thực hiện thành công các giao dịch, Joe cung cấp cho Wang Hui hơn 1.400 tài khoản ngân hàng, trong đó phân loại thành 2 tài khoản nhận tiền và tài khoản chuyển tiền. Trong Cty do Joe lập, Wang Hui được giao nhiệm vụ làm sổ sách, tính toán tiền lương, thưởng cho toàn bộ nhân viên và thông báo cho Joe các con số cần thiết.
Từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015, Wang Hui cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều giao dịch nhận chuyển, với số tiền hơn 807 tỷ đồng và hơn 565 tỷ đồng cho các giao dịch chuyển đi.
