Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa (huyện Thoại Sơn). Từ năm 2007 -2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải (nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa) chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn.
Tuy nhiên, các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.
 |
Hai đối tượng có liên quan đến vụ án. |
Mặt khác, với tư cách là giám đốc, Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
