Ngày 14/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án hình sự Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-VPCQCSĐT-P5 ngày 21/8/2020.
Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 10/KLĐT-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện KSND Tối cao để được giải quyết.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 10/2018, bị can Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time - trụ sở đặt tại phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).
Ngoài ra, các cổ đông sáng lập gồm Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa, không có tiền góp vốn thực tế).
Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để trở thành thành viên và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra.
Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).
Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Công ty Gold Time đã dùng các chiêu trò như liên tục ra thông báo chia cổ tức hàng tháng; liên tục đi làm từ thiện; liên tục tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị về tận các địa phương để huy động vốn; chia hoa hồng cao cho những người môi giới.
Đặc biệt, chi tiết chỉ huy động vốn không quá 3 triệu đồng/người. Đây là số tiền không quá lớn để cho người tham gia phải phân vân, cân nhắc. Bản thân bị can Nguyễn Khắc Đồi luôn khoe tập đoàn có số vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng để các nhà đầu tư nhanh tay xuống tiền. Tuy nhiên, thực chất đến nay tập đoàn này mới chỉ có số vốn 20 tỷ đồng.
Với mô hình trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay, đường dây này đã có 361.086 thành viên đăng ký với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp hơn 844 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư khác nộp tiền mua cổ phiếu nội bộ của công ty cũng đang được điều tra làm rõ.
Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng), đây đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.
