Ngày 11/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Linh (SN 1984, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Nguyễn Xuân Quang (SN 1996, trú tại phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện trên địa bàn thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân xuất hiện 1 nhóm đối tượng có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay không trả đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện nhắc nhở hoặc đe doạ.
Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, mang tính chất phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Xuân Quang. Cơ quan chức năng cũng thu giữ số tiền 80 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Linh khai nhận là đối tượng cầm đầu, nhiều lần cung cấp tiền cho Nguyễn Xuân Quang để đối tượng này cho vay với lãi xuất 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Đến kỳ người vay trả lãi, Quang có nhiệm vụ đi thu và đưa lại tiền cho Linh.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, từ tháng 4/2021 đến nay, các đối tượng đã cho 1 trường hợp ở huyện Lý Nhân vay số tiền 200 triệu đồng với mức lãi suất 182,5%/năm để thu lời bất chính số tiền gần 150 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.
