Ngày 25/12, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Hoàng Trần Hùng (ngụ TP.Hải Phòng); Phạm Thành Trung, Đỗ Tiến Biển, Ngô Doãn Lượng và Ngô Mạnh Dân (cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Phạm Văn Thăng, Nguyễn Đức Thuỷ (cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Trước đó vào ngày 22/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Hoàng Trần Hùng đang thu tiền lãi của anh Vũ Xuân T. (ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa).
Cụ thể, Hùng cho T. vay tiền dưới hinh thức trả gốc và lãi hàng ngày (trả góp) với lãi suất 40%/tháng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm Trung, Biến; Lượng; Dân, Thăng và Thuỷ.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các đối tượng trên đều là mắc xích trong đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Long Thành và các địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.
Các đối tượng trên cho người dân vay số tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 12,5% đến 60%/tháng với hình thức trả góp tiền gốc và lãi được tính theo tháng hoặc tính theo ngày.
Nếu người vay chậm trả nợ, các đối tượng điện thoại, nhắn tin chửi bới và đến nhà để đe doạ, gây sức ép, buộc người dân phải trả nợ.
Từ đầu tháng 2/2021 đến nay, các đối tượng trên đã cho khoảng 20 người vay với tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
