Các bị cáo khai nhận không phát hiện sai phạm của Cty Phương Nam khi kiểm tra. Ảnh: THÀNH AN
Trong ngày, HĐXX tập trung xét hỏi làm rõ hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” của các bị cáo thuộc 5 ngân hàng (NH): NH Phát triển Việt Nam (VDB Việt Nam); NH TMCP Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang); NH TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng); NH TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu) và NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng).
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Vinh (nguyên Chuyên viên định giá tài sản đảm bảo NH LPB Hậu Giang) khai, bị cáo làm nhiệm vụ kiểm tra báo cáo tài chính và hàng tồn kho ở 6 kho tôm đông lạnh của Cty Phương Nam. Vinh cho rằng khó quản lý, theo dõi kho thế chấp vì hàng giờ, hàng ngày các kho hàng của Cty Phương Nam xuất, nhập liên tục.
Bị cáo Nguyễn Việt Tâm cũng khai rằng, bị cáo không kiểm tra chặt chẽ, cụ thể khi kiểm tra thực tế đã không đếm chi tiết, cụ thể lượng hàng từng kho.
Ngoài ra, Tâm khai, không kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, thẻ kho, sổ tiền mặt, không kiểm tra đối chứng các chứng từ hốc và không ký xác nhận, đóng dấu các chứng từ mua hàng từ vốn mà Cty Phương Nam vay của NH. Do đó, không phát hiện Cty Phương Nam tự định đoạt tài sản hàng hóa sản phẩm.
Bị cáo Tâm và bị cáo Nguyễn Hoài Bảo cùng khai: từ 30.6.2011 -20.2.2012, đã kiểm tra 15 lần tình hình sử dụng vốn vay tại Cty Phương Nam.
Tất cả đều xác nhận Cty Phương Nam sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoạt động kinh doanh tiến triển tốt. Tài sản đảm bảo tiền vay là hàng hóa tồn kho giá trọ từ 502 -505 tỉ đồng, đủ đảm bảo cho vay khoảng 250 tỉ đồng tại NH LPB Hậu Giang.
Tuy nhiên, cả hai khai khi kiểm tra không đối chiếu hóa đơn chứng từ gốc, không xác minh trực tiếp khách hàng vay vốn và người cung cấp nguyên liệu nên các bị cáo không phát hiện việc Cty Phương Nam dùng một chứng từ là hàng tồn kho đem photocopy rồi gửi hàng hoạt NH để vay vốn, nhằm sử dụng vốn vay sai mục đích.
HĐXX tiếp tục thẩm tra, bị cáo Kim Hoàng Minh Tân (nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng NH ABBank Bạc Liêu) cũng thừa nhận một phần tội theo cáo buộc. Bị cáo khai, khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Cty Phương Nam đã không xác minh thông tin về giao dịch đảm bảo, chỉ dựa vào báo cáo và bản kê khai của Cty Phương Nan nên không phát hiện hàng hóa tồn kho của Cty Phương Nam đã được thế chấp cho nhiều NH khác. Bị cáo Tân khai làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Cuối buổi xét xử, tòa thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thế Thắng (nguyên Giám đốc NH VDB Sóc Trăng); Đỗ Hùng Sở (nguyên Giám đốc NH LPB Hậu Giang); Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc NH ABBank Bạc Liêu); Nguyễn Thanh Long (nguyên Giám đốc Sacombank Sóc Trăng); Lưu Quốc Cường (nguyên Phó giám đốc NH VCB Sóc Trăng…).
