Cuộc sống xa hoa của “trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá

Ông “trùm” có niềm đam mê với xe sang

Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) mới đây vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Do là “thủ lĩnh” trong đường dây nên khoản lợi nhuận thu về Thành sẽ được nhận 45%, những nhóm còn lại 15% và 10% được chia cho một nhóm làm makerting (quảng cáo).

Là một người có niềm đam mê với xe cộ nên Nguyễn Minh Thành cho biết toàn bộ số tiền tiền thu lời được từ việc điều hành đường dây được đối tượng sử dụng để mua những chiếc xe ô tô hạng sang và thậm chí là siêu xe.

Trong bộ sưu tập xế sang của Thành phải kể đến chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ được đối tượng mua dưới hình thức trả góp. (đối tượng đã trả được 90% giá trị xe). Được biết, trong số các xe liên quan đến vụ án bị cảnh sát thu giữ có cả chiếc Porsche Panamera mà Thành đã từng tặng bạn gái vào dịp tháng 4 vừa qua.

Ngoài Thành ra, nhiều đối tượng khác trong đường dây mặc dù có tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Mercedes, Porsche Panamera...và có cuộc sống hết sức sang chảnh.

6.047.734 tài khoản đánh bạc

Làm việc với cơ quan chức năng khi bị bắt, Nguyễn Minh Thành cũng khai nhận, bản thân chưa học hết đại học và không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Đối tượng hiện đã có vợ và con nhỏ nhưng gia đình không biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng.

Tại nơi ở, Thành không đặt máy móc hay thiết bị gì để phục vụ cho việc điều hành đường dây đánh bạc. Toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết, cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để y theo dõi, điều hành.

Cũng theo lời khai của đối tượng tại cơ quan chức năng, vào cuối năm 2019, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi đánh bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài đổi thưởng để thu lợi. Đến đầu năm 2020, Thành bắt đầu tổ chức thực hiện việc đánh bạc qua mạng và ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia.

Trong số 6 người này, 2 người có nhiệm vụ quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý sever (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân thanh niên 32 tuổi là người điều hành chung.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn Game sau đó thuê người cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm Game bài và lấy tên là "SOCVIP". Sau đó, thanh niên 32 tuổi tiếp thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Không chỉ thế, y còn rủ thêm người để quản lý phần mềm Game bài trên các nền tảng điện thoại (IOS, Android) và máy tính (website). Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, đến tháng 2/2021, Thành đổi tên Game bài "SOCVIP" thành "SUMVIP", và mở thêm 1 Game bài mới đặt tên là "VUACLUB" hoạt động với mô hình như trên.

Để tham gia vào những “trò đỏ đen” trong đường dây của Thành như "tài xỉu", "quay hũ", "xóc đĩa"...  người chơi phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác. Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia.

Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong Game) bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Đến nay, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.