Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh).
Kết luận của cơ quan điều tra, giai đoạn 2021 - 2022, Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, bị can Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
Bị can Dũng bị cáo buộc thống nhất chủ trương cùng Việt sử dụng pháp nhân 3 công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần... Việc này nhằm để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.
Theo kế hoạch, Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can làm việc tại Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Từ đó để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định.
Bị can Dũng bị cáo buộc chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Việc này nhằm tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân.
Mục đích bán trái phiếu nhằm huy động, rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Toàn bộ tiền bán trái phiếu này "không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu", C03 nêu.
Với thủ đoạn trên, ông Dũng cùng 10 bị can khác tại Tân Hoàng Minh và các bị can tại Công ty Kiểm toán đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Việc này bị cơ quan điều tra cho rằng có "mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu". Ông Dũng sau đó cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền trên, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại theo đúng quy định pháp luật.
