Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 20/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 18/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu ( Euro Auto ), theo tin tức trên báo An ninh thủ đô.
Ngày 26/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 03/QĐ-ĐTCBL chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phối hợp điều tra theo yêu cầu của C46.
Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan cho biết, đến thời điểm này Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan chưa nhận được thông tin chính thức về việc cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt giam 3 đối tượng, trong đó, có nguyên Tổng giám đốc của Công ty CP Âu Châu Nguyễn Đăng Thảo do liên quan đến vụ việc trên.
Ngày hôm qua, 27/4, lãnh đạo của Cục Cảnh sát kinh tế - C46 (Bộ Công An) đã chính thức xác nhận về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto) để điều tra, theo tin tức trên báo Infonet.
Thông tin với báo chí, cơ quan điều tra Bộ Công an cho hay, ông Thảo cùng một số cá nhân khác ở Euro Auto bị bắt vào chiều hôm qua 26/4 để phục vụ cho công tác điều tra vì hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ô tô bị Bộ Tài chính phát hiện năm 2016.
Vụ việc xuất phát từ văn bản của Bộ Tài chính gửi tới Tổng cục Hải quan ngày 30/11/2016 về việc xử lý Công ty cổ phần ô tô Âu Châu khi phát hiện công ty này có hành vi gian lận thương mại trong quá trình kiểm tra.
Cụ thể, Bộ Tài chính cho hay công ty đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.
Đáng chú ý, Công ty cổ phần ô tô Âu Châu cố ý không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW do Công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng; Đồng thời sử dụng tài liệu giả như Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW về thị trường Việt Nam.
