Ngày 4/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ 5 thanh niên.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một số người trú tại huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) cấu kết với người nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, tại đặc khu kinh tế “tam giác vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước Lào có nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu. Chúng hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ người Việt Nam, Lào tham gia.
Những người tham gia được đào tạo, huấn luyện các kịch bản lừa đảo theo 4 bước.
Đầu tiên, nhóm này tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo, chia sẻ hình ảnh đời sống độc thân, giàu có; trong đó, lồng ghép hình ảnh về thu nhập có được nhờ tham gia đầu tư qua ứng dụng Biconomynft. Đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do nhóm người này tự tạo lập, có thể điều khiển theo ý muốn.
Tiếp đến, chúng lựa chọn “con mồi”, gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng.
Sau một thời gian, những người này sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng Biconomynft.
Khi nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, chúng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử.
Để tạo niềm tin, thời gian đầu các nạn nhân sẽ nhận được một số tiền lãi nhờ giá trị đồng tiền ảo tăng cao.
Đến khi nạn nhân tham gia đầu tư một khoản tiền lớn, nhóm này sẽ đóng băng tài khoản để chiếm đoạt tài sản.
Quá trình đấu tranh, Công an xác định Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002, cùng trú huyện Con Cuông) là người trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.
Tháng 9/2023, Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên. Đến tháng 2/2024, nam thanh niên này sử dụng tài khoản Zalo và Facebook nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư rồi chiếm đoạt số tiền hơn 17.6 tỷ đồng.
Cũng với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, khởi tố Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra, Công an khởi tố, tạm giam thêm Lộc Văn Tào (SN 2001), Lương Văn Hiền (SN 2001, cùng trú tại huyện Tương Dương) và Vi Thị Lệ (SN 2002, trú tại huyện Con Cuông) về cùng tội danh trên.
Công an Nghệ An khuyến cáo, người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Bên cạnh đó, không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.
Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi phạm pháp thì lập tức trình báo với cơ quan Công an để giải quyết.
