Quá trình xét xử vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có những kiến nghị về việc tiếp tục điều tra làm rõ đối với một số cá nhân, tổ chức có liên quan.
Trong đó, với những người liên quan trong vụ án hoặc bị cáo có hành vi có dấu hiệu phạm tội khác nhưng chưa được làm rõ ở giai đoạn này thì tách ra, xử lý ở giai đoạn sau của vụ án.
Theo đó, có 3 vấn đề nổi bật gồm: Điều tra, xử lý các đại lý cấp 2 và các con bạc chưa được xử lý trong giai đoạn 1; Điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức ngoài ngành công an; Điều tra, xử lý tội đưa và nhận hối lộ.
 |
| Các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ. |
Quyết tâm xử lý, không có vùng cấm
Sau 28 tháng vận hành game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, từ ngày 19/4/2015 đến 20/08/2017, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; Tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.
Theo kết quả điều tra, số lượng người tham gia chơi bạc lên đến hàng chục nghìn người. Riêng tại thời điểm ngày 08-09/08/2016 có 18.631.403 tài khoản người chơi bạc tham gia đánh bạc. Trong đó có 291.668 tài khoản có số điện thoại kèm theo, 523 người tham gia đặt cược từ 6.021.100 Rik/phiên, tương tương số tiền từ 5 triệu đồng trở lên.
Đến nay, trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can đến từ 24 tỉnh/thành trên cả nước.
Trong giai đoạn 1, có hơn 100 điều tra viên tham gia điều tra vụ án kéo dài 12 tháng, chưa kể nhiều trinh sát nghiệp vụ hỗ trợ khác.
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nhiều đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, trong khi thời gian điều tra vụ án theo luật quy định có thời hạn 12 tháng nên liên ngành Tư pháp Trung ương đã cho phép sử dụng cơ chế đặc biệt giải quyết vụ án có tính đặc thù. Đó là:
Quyết tâm điều tra, xử lý triệt để, không có vùng cấm. Vụ án được xử lý trong hai giai đoạn, giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại tiếp tục giải quyết trong giai đoạn 2.
 |
| Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ. |
Phân loại đối tượng khi dữ liệu đã bị xóa
Theo quan điểm của Cơ quan An ninh điều tra và VKS, giai đoạn ban đầu khi chưa thu giữ được dữ liệu từ máy chủ do các đối tượng thuộc nhóm chỉ huy của các đối tượng phạm tội “Tổ chức đánh bạc” đã xóa dữ liệu (Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương).
Cơ quan điều tra đã căn cứ vào tài khoản facebook của nhóm đối tượng đại lý đánh bạc, lời khai nhận của các đối tượng liên quan, và sao kê tài khoản ngân hàng của một số đối tượng đã có lịch sử chuyển tiền mua/bán Rik từ 5 triệu đồng trở lên để khởi tố bị can về tội Đánh bạc.
Nhưng đến khi thu thập và khai thác dữ liệu máy chủ vận hành game bài, thấy số lượng người tham gia đánh bạc quá lớn, mới chỉ có dữ liệu lịch sử chi tiết số phiên đánh bạc trong hai ngày08-09/08/2016 của riêng hình thức chơi bài Tài – Xỉu đã có đến 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng/phiên đặt cược.
Do lực lượng điều tra có hạn nên Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân thống nhất trước mắt tập trung điều tra xử lý đối với các đối tượng đánh bạc có tính sát phạt cao ở mức đặt cửa hoặc thắng cược trong một phiên từ 25 triệu Rik trở lên.
Đối với các đại lý cấp 2, ban đầu chưa thu thập được dữ liệu máy chủ, Cơ quan điều tra đã căn cứ sao kê tài khoản, lời khai của người liên quan khởi tố một vài đối tượng làm đại lý cấp 2 có doanh số mua bán Rik dưới 50 triệu đồng.
 |
| Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm luận tội tại phiên tòa. |
Sau khi có dữ liệu máy chủ đã xác định, tính đến 9/08/2016, có 491 đại lý cấp 1 và cấp 2 có giao dịch mua/bán Rik với tài khoản của người chơi lớn hơn 10 tỷ Rik, trong đó có 108 tài khoản đại lý mua bán Rik thường có doanh số lớn hơn 50 tỷ Rik; 49 tài khoản đại lý có tài khoản mua bán Rik thường lớn hơn 100 tỷ Rik, nên trong giai đoạn 1 của vụ án mới chỉ tạm thời xác minh, điều tra xử lý đối với các đại lý có giao dịch mua bán trên 50 tỷ Rik trở lên.
Còn đối với các đại lý cấp 1 có giao dịch dưới 50 tỷ Rik sẽ được làm rõ và xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.
“Đây là cách vận dụng linh hoạt, phù hợp với việc điều tra, xử lý trong vụ án này, đó là những người phạm tội có tính chất, mức độ lớn hơn phải được xử lý trước,” đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.
2 cựu tướng Công an và tội “Nhận hối lộ”
Cũng trong giai đoạn 1 của vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hủy truy tố tội đưa và nhận hối lộ đối với các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Lưu Thị Hồng, Phan Văn Vĩnh, và Nguyễn Thanh Hóa.
 |
| Cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam ngồi nghe các bị cáo khai nhận tài tòa. |
Ngoài ra, một số cá nhân công tác trong ngành công an cũng không thừa nhận việc được Nguyễn Văn Dương và Phan Sào nam cho tiền nên không đủ cơ sở kết luận các cá nhân đã nhận tiền của Dương, Nam.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng kiến nghị làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ trong giai đoạn 2 của vụ án.
Đối với những tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành Công an, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án nên Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2. Viện Kiểm sát cho rằng việc tách ra như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật.
 |
| Nguyễn Thanh Hóa (ảnh) và Phan Văn Vĩnh sẽ phải đối mặt với tội danh "Nhận hối lộ" trong giai đoạn 2 của Vụ án? |
Đối với một số cán bộ trong ngành Công an có liên quan đến hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, xác minh và kết luận có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức độ xử lý trách nhiệm hình sự.
Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, của ngành Công an.
Được biết, đối với42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, do hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen đã bị đánh sập hoàn toàn, các tài khoản này đương nhiên đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
