Phạm Thị Mỹ Hạnh nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc “vẽ” dự án trồng sâm Ngọc Linh để lừa nhà đầu tư góp vốn gần 1.300 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng.
Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong… bẫy chuột
Về nhân thân, năm 2015, Phạm Thị Mỹ Hạnh bị Tòa án Quân sự Trung ương xử phạt 36 tháng tù treo về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrenet hoặc thiết bị số của người khác”, đã được xóa án tích.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Mỹ Hạnh cùng các cộng sự đã huy động tài chính từ nhà đầu tư.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2020 đến 3/2023, dưới sự chỉ đạo của bị can Hạnh, doanh nghiệp liên tục đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật về việc đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam (cũ). Song trên thực tế, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án và cũng chưa ký hợp đồng để làm dự án.
Bị can Hạnh dùng các hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện các công ty nước ngoài, làm việc với lãnh đạo cấp cao… treo tại văn phòng để đánh bóng hình ảnh. Bị can này cũng rêu rao rằng công ty có vốn nghìn tỷ, kinh doanh đúng hướng, uy tín, hiệu quả, được tặng nhiều bằng khen.
Để thu hút người góp vốn, bị can Hạnh còn tổ chức cho các nhà đầu tư đi tham quan dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại thị trấn Măng Đen (tỉnh Kon Tum), tạo lòng tin về đầu tư các dự án.
Qua đây, bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền vào công ty thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc hợp tác đầu tư với lãi suất “khủng”, từ 2 đến 4%/tháng, tương đương từ 24 đến 48%/năm.
Các loại hợp đồng do bị can Hạnh tự soạn thảo và phát hành tương tự giống nhau nhằm mục đích huy động tiền của nhiều người có nhu cầu đầu tư hưởng lãi suất với thời hạn linh hoạt, từ 6 tháng đến 12 tháng.
Nghìn tỷ trao tay, nhà đầu tư nhận… trái đắng
Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn (tháng 8/2020), Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án nào về trồng hoặc kinh doanh liên quan đến sâm Ngọc Linh. Sau khi nhà đầu tư góp vốn, Phạm Thị Mỹ Hạnh lấy của người sau trả lãi cho người trước.
Cơ quan tố tụng cho rằng, đến giữa năm 2021, khi huy động được nhiều tiền, Phạm Thị Mỹ Hạnh mới tìm hiểu, liên hệ với các công ty, hợp tác xã có trích dẫn địa lý được phép trồng sâm Ngọc Linh rồi ký hợp đồng hợp tác với họ. Việc này cũng nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời kêu gọi thêm được nhiều nhà đầu tư khác.
Để huy động vốn được nhiều hơn, Phạm Thị Mỹ Hạnh còn thông qua các đối tượng trung gian, môi giới đi quảng cáo dự án, hứa trả cho họ “hoa hồng” từ 3 - 12% trong số tiền huy động được. Những cá nhân này tin tưởng Hạnh và họ cũng từng nộp tiền đầu tư, nhận lãi nên đồng ý đứng ra kêu gọi giúp.
Cáo trạng thể hiện: Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến 3/2023, Phạm Thị Mỹ Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng huy động vốn, thu về hơn 1.279 tỷ đồng. Trong số này, Phạm Thị Mỹ Hạnh dùng hơn 605 tỷ đồng trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, chi hơn 52 tỷ đồng mua sâm Ngọc Linh, chi 158 tỷ đồng “hoa hồng” cho các cá nhân môi giới, dùng 66 tỷ đồng mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn, dùng 125 tỷ đồng mua bất động sản…
Đến nay, Cơ quan điều tra xác minh, ghi lời khai của 298 nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án. Họ ký 720 hợp đồng các loại với Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn là 241 tỷ đồng, đã nhận về 27 tỷ lợi nhuận cùng 19 tỷ tiền gốc và còn bị chiếm đoạt 194 tỷ đồng.
