Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối tượng Lô Thị Loan (SN 1979, giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân) và Châu Minh Sơn (SN 1978, chồng đối tượng Loan, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, 2 bị can Loan và Sơn đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền, để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.
Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, vào đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm giám đốc đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và ký Hợp đồng môi giới; Hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản đồng thời thu tiền của 2 doanh nghiệp với số tiền trên 100 tỷ đồng.
Sau đó, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên.
Cụ thể, ngày 3/5/2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân và Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng môi giới độc quyền số 001/HĐMGĐQ giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản (đất nền) thuộc Dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền với tổng giá trị chuyển nhượng là 129 tỷ đồng.
Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo Hợp đồng đã ký trước đó) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng) cho Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân.
Sau khi Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân ký Hợp đồng phân phối cho Công ty Đất Việt và Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền; Hợp đồng nguyên tắc góp vốn giá trị bất động sản hình thành trong tương lai; Thỏa thuận đặt nền... cho các người dân.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến Dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp vào khoảng 140 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng ngoài số 427 lô theo bản đồ phê duyệt tỷ lệ 1/500 với tổng cộng 41 lô với tổng diện tích khoảng 3.485m2 (diện tích trung bình mỗi lô 85m2), đã thu về số tiền gần 27,5 tỉ đồng.
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm giám đốc, tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng. Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất từ ông Nguyễn Thanh Long.
Công ty này cũng chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư Chánh Phú Hòa nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký hợp đồng với Công ty Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân, chiếm đoạt số tiền là hơn 100 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này đã chuyển nhượng 3.485m2 (41 lô) cho 19 người dân, sau đó chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác chiếm đoạt số tiền gần 27,5 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên vui lòng liên hệ với Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp điều tra.
