Chủ mưu bị tâm thần khi cơ quan CSĐT khởi tố vụ án?
Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 6 đối tượng thực hiện, gồm: Trần Thị Mỹ Hiền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Kim Land), Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982, ngụ Q. Bình Thạnh, TPHCM), Bùi Nhật Tân (SN 1987, ngụ Bình Thạnh), Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM), Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ Quận 4, TPHCM).
Các bị can trong vụ án bị truy tố vì đã phạm tội, giúp sức cho các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 259 tỉ đồng. Trong đó, Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là người cầm đầu, giữ vai trò chỉ đạo.
Theo Viện KSND TPHCM, Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu đã có hành vi chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land rồi tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký các dạng hợp đồng khác nhau, thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư với đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi kèm để nhận tiền của khách hàng, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 259 tỉ đồng.
Cụ thể, bị can Hạnh, với tư cách Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng, thuộc 7 dự án và 4 căn nhà, cùng đồng bọn chiếm đoạt 184 tỉ đồng. Bị can Hoàng với tư cách đại diện pháp nhân 2 công ty trên giúp sức cùng các bị can chiếm đoạt 12 tỉ đồng, liên quan 4 dự án không có thật.
Bị can Hương có hành vi ký một hợp đồng, thuộc dự án Hương lộ 11, để thỏa thuận chuyển nhượng 1 nền đất thổ cư không có thật, giúp sức chiếm đoạt 613 triệu đồng. Bị can Tân ký 3 hợp đồng, thuộc dự án Bà Điểm – huyện Hóc Môn, để thỏa thuận chuyển nhượng 3 nền đất thổ cư không có thật, cùng chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng.
Bị can Vân ký 14 hợp đồng của dự án Phạm Hùng cùng chiếm đoạt 21 tỉ đồng. Bị can Nhung ký 8 hợp đồng cùng chiếm đoạt của khách hàng 1,9 tỉ đồng.
Đáng nói, ngay sau khi vụ án bị khởi tố, Trần Thị Mỹ Hiền nêu lý do mắc bệnh tâm thần gây khó khăn cho cơ quan điều tra suốt thời gian dài điều tra vụ án. Hiện tại, Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, nên cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra đối với Hiền.
Theo Cơ quan CSĐT khi nào Hiền phục hồi sức khỏe, cơ quan luật pháp sẽ phục hồi điều tra, xử lý hành vi phạm tội của Trần Thị Mỹ Hiền theo đúng quy định của luật pháp.
Thủ đoạn lừa đảo giống Alibaba
Để thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng, nhóm đối tượng trên (Trần Thị Mỹ Hiền cầm đầu) đã tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (như đất ở, đất trồng cây, trồng lúa…), sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán với các chủ đất.
Nhằm dễ cho việc lừa đảo và ngụy tạo pháp lý, Mỹ Hiền và các chủ đất đã ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng. Tuy nhiên, dù việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán đủ tiền theo cam kết giữa các bên, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước để rao bán cho khách hàng dưới dạng hợp đồng (hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn…).
Sau một thời gian đóng tiền và mua đất, hàng loạt khách hàng không thể nào tiếp cận và nhận được đất theo thỏa thuận đã ký với các công ty của Hiền nên đã làm đơn tố giác lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Theo đó, từ ngày 11/4/2019 - 22/1/2021, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã tiếp nhận 170 đơn tố giác của người dân liên quan đến việc tố cáo bà Trần Thị Mỹ Hiền và các bị can nói trên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã xác định Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm có dấu hiệu lừa đảo khi chưa làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa các lô đất đã mua, không làm thủ tục lập dự án xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bản vẽ 1/500 cũng được xác định không đúng quy định pháp luật khi chưa được gửi đến cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt…
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định, 2 Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán (ở Quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn) đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật...
