Ngày 16/11, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp để xét xử về tội lừa đảo đối với Đỗ Sơn Tùng (39 tuổi, quê tỉnh Hà Nam - Giám đốc Công ty CP bất động sản nhà đất Đồng Nai).
Theo tài liệu của điều tra, mặc dù không có năng lực về tài chính nhưng Đỗ Sơn Tùng đã có hành vi huy động tiền của nhiều khách hàng để nhận chuyển 10 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 142 ngàn mét vuông tại địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để lập các dự án khu dân cư.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Đỗ Sơn Tùng và các trợ lý đã “vẽ” ra 4 “dự án ma” sau đó ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 400 khách hàng để bán khoảng 600 lô (trên tổng số gần 900 lô) thu về hơn 120 tỷ đồng.
Theo đó, với thủ đoạn trên, vào năm 2018, Tùng và đồng bọn đã “vẽ” ra Dự án khu dân cư Happy Town 2 với quy mô 85 lô sau đó chỉ đạo cấp dưới tổ chức quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Theo cơ quan điều tra, tại “dự án ma” này, Tùng và các nhân viên đã bán được 84 lô thu về số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Tùng và đồng phạm tiếp tục “vẽ” ra các dự án khác, quảng cáo và thực hiện hành vi phạm tội.
Cùng bị truy tố trong vụ án này còn có 5 bị can khác là: Hà Huy Huyền (nguyên Giám đốc điều hành; Phạm Thành Lộc, nguyên Phó giám đốc tổng hợp; Lê Hữu Trung, nguyên Giám đốc truyền thông; Nguyễn Thanh Tâm, nguyên Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Bảo Trân, nguyên Giám đốc kinh doanh hệ thống 4.0 của Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai.
Các bị can này đều là cấp dưới và có vai trò giúp sức để Đỗ Sơn Tùng thực hiện hành vi lừa đảo đối với các khách hàng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã tiến hành làm việc với một số cộng tác viên, nhân viên kinh doanh để điều tra, xác minh.
