Theo cơ quan công an, Công ty KingLand có trụ sở tại quận Thủ Đức, TP.HCM do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Tháng 3/2019, Hưng thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương (có địa chỉ trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty KingLand – chi nhánh Bình Dương để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng ở tỉnh Bình Dương.
Năm 2019, Công ty KingLand mua 45.232,5 m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Dù chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở/khu dân cư, nhưng Hưng đã thực hiện phân lô đồi với diện tích đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ, hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Với hình thức này, Công ty KingLand - chi nhánh Bình Dương đã thu của 49 khách hàng, với tổng số tiền khoảng 12,9 tỉ đồng, nhưng sau đó không bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 21/10/2021, UBND huyện Dầu Tiếng xác định trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5. Hiện trạng sử dụng đối với diện tích mà Công ty KingLand - chi nhánh Bình Dương giao bán cho khách hàng là đất trống, chỉ có cây cỏ hoang dại tự mọc.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là người bị hại, người có liên quan đến vụ việc như trên vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm – SĐT: 0909.223.666 để phối hợp giải quyết.
Trước đó, cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, đã có 44 đơn của nhiều cá nhân gửi đến Công an TP.HCM "tố cáo" Hưng thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến (xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nhận của 44 cá nhân số tiền lớn, Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận.
