Bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố là Trần Ngọc Linh, sinh năm 1985, trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Linh bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngoài ra, 3 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Lê Hữu Đắc, sinh năm 1991, trú tại xóm 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn; Đinh Quốc Ngọc, sinh năm 1990, trú tại Tổ 8 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; Nguyễn Công Thuyết, sinh năm 1984, trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập Chuyên án, phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.
Đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận: Thấy việc cho vay “tín dụng đen” lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thoả thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần.
Cơ quan công an sơ bộ làm rõ số tiền các đối tượng đã giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
