Ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, điều 360 BLHS.
6 bị can bị khởi tố gồm: Đặng Văn Quang (SN 1964, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình); Trần Xuân Thành (SN 1976, nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (từ tháng 2/2018 – tháng 4/2019); Đinh Minh Tiến (SN 1981, nguyên Trưởng phòng tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (từ tháng 4/2016 – tháng 4/2018); Nguyễn Ngọc Việt (SN 1981, Phó Trưởng phòng tín dụng và chăm sóc thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình); Nguyễn Văn Quyền (SN 1986, cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình) và Lê Hồng Phong (SN 19860, cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.
Trong đó, bị can Đặng Văn Quang và Đinh Minh Tiến bị cơ quan chức năng tạm giam 4 tháng, 4 bị can còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các đối tượng trên đều liên quan đến vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), được khởi tố hồi tháng 5/2019.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình đã mở rộng điều tra làm rõ, trong giai đoạn 2017 - 2019, Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng các cấp dưới kể trên, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng.
Từ đó, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1983, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay, để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt, gây thất thoát số tiền trên 37 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
