Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng, đồng thời chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.
Cơ quan chức năng xác định đối tượng Trần Tiến Dũng (SN 1993, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam tỉnh Hải Dương) là đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Dũng đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài. Đối tượng đã tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.
Từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay. Trong đó: 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi đã thu gần 20 triệu đồng.
605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1.500 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu là hơn 4 tỷ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.
Trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100% gồm Hoàng Thị L. (SN 1970, trú tại Đoàn Kết, Hồng Phong); Đàm Đức D. (SN 1995, trú tại Trực Trì, Quốc Tuấn); Lê Ngọc H. (SN 1989, trú tại Hợp Tiến) và Nguyễn Văn H. (SN 1982, ở Nam Tân).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
