Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú tại số 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định, năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.
Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày với tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng. Trong đó, có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định).
Đối với đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc CMND), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại CCCD hoặc CMND.
Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn TP. Hải Dương và huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương). Cơ quan chức năng cho biết, đối tượng Kiên từng có tiền án về tội Đánh bạc vào năm 2016.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
