Sáng nay ( 2/1), thông tin từ Công an Tp.Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị này đã tiến hành điều tra 5 công ty có dấu hiệu cho vay nặng lãi, gồm: Công ty TNHH Trường Cửu (TP. Sầm Sơn), Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa).
Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa cũng đã tiến hành khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi), trú tại phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa - Kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi), trú tại phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa - Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu (có địa chỉ tại phường Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa); Đỗ Văn Thái (35 tuổi), trú tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Quản lý chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, (Hoằng Hóa) -n để điều tra hành vi cho vay nặng lãi; khởi tố, bắt tạm giam Trương Đình Tâm (20 tuổi), trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa - nhân viên Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
 |
| Cao Xuân Thu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Thanh Hóa cung cấp. |
Theo điều tra ban đầu của Công an TP. Thanh Hóa, dưới danh nghĩa công ty tài chính, các công ty trên thường cho người dân vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm).
Để che mắt hoạt động tội phạm, các đối tượng cho vay lãi cao không ghi lãi suất trong giấy tờ vay tiền, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản để che mắt cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, Công an phát hiện nhiều người vay khoản tiền 30 triệu đồng, nhưng sau 1 năm đã phải trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi.
Theo số liệu thống kê của cơ quan công an cho thấy, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín đã cho 4.056 người dân vay với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng, lãi suất thu được hơn 13 tỉ đồng. Theo tổng hợp sơ bộ từ năm 2016 đến nay, các công ty trên đã cho gần 7.000 người vay tiền, với tổng số tiền hơn 74 tỉ đồng.
Trước tình trạng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn TP. Thanh Hóa ngày càng phức tạp, Công an TP. Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.
Trong quá trình khám xét các công ty trên, lực lượng công an phát hiện đều có hoạt động cho vay nặng lãi. Lực lượng cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi ở các công ty tài chính nêu trên. Đồng thời, thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỉ đồng… là các tang vật các nghi phạm dùng để đi de dọa, đòi nợ, gây rối trật tự công cộng.
