Chiều 5/4, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Phan Minh Anh Ngọc (cựu Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam - Công ty RFC) cùng các đồng phạm về tội Tham ô tài sản và Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty RFC – Công ty có 100% vốn Nhà nước).
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Minh Anh Ngọc mức án chung thân về tội Tham ô tài sản. Cùng tội danh trên, bị cáo Phan Long Hải Âu (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) bị tuyên 20 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) bị tuyên phạt 12 năm tù.
Trong khi đó, 4 bị cáo khác từng là cán bộ, nhân viên Công ty RFC bị phạt từ 5 – 7 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, Công ty RFC có chức năng vay và cho vay như một tổ chức tín dụng. Năm 2011 trên cơ sở đề nghị của Phan Long Hải Âu, bị can Phan Minh Anh Ngọc đã lợi dụng chức vụ, bàn bạc thỏa thuận thống nhất với Âu sử dụng pháp nhân Công ty Minh Hằng lập hồ sơ đề nghị vay vốn tại RFC.
Bằng thủ đoạn nâng khống hạn mức trồng 780 ha cao su ở tỉnh Đắk Lắk (trong khi dự án chỉ được trồng 100ha) để Ngọc duyệt cho vay số tiền 65 tỷ đồng, nhằm sử dụng một phần vào việc đầu tư trồng cao su, phần còn lại chiếm đoạt cá nhân.
Theo đó, bị can Âu đã lập và chỉ đạo Nguyễn Anh Tuấn ký hồ sơ khống sử dụng tiền vào dự án nhưng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để RFC giải ngân thông qua 16 khế ước với số tiền 58 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bị can Âu chỉ sử dụng trên 11 tỷ đồng vào việc đầu tư trồng cao su, số còn lại trên 46 tỷ đồng, bị can Ngọc và Âu chiếm đoạt của RFC để sử dụng cá nhân.
Cáo trạng xác định, các bị can đã gây thiệt hại cho Công ty RFC 102 tỷ đồng, trong đó 3 bị can nói trên chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng tiền lãi phát sinh do hành vi tham ô gây ra.
