Theo cơ quan chức năng, mới đây, bà Nguyễn Thị Ph. (trú tại phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) có đọc được bài viết trên nhóm Facebook “Tuyển Thợ May” có nội dung ai cần thêm thu nhập thì liên hệ đến tài khoản Zalo “PPhuong Thảo” (kèm số điện thoại).
Bà Ph. sau đó đã nhắn tin đến tài khoản Zalo trên tìm hiểu thì được tài khoản Zalo này thêm vào nhóm Zalo “Nhóm kiếm thu nhập 4.0” để tham khảo cách kiếm tiền trên trang web “02singapore.com”.
Tiếp đó, từ sáng 26/5 đến trưa ngày 28/5, bà Ph. đọc tin nhắn trong nhóm Zalo này thấy có nhiều người đã tham gia đầu tư trên trang web “02singapore.com” (sàn “BO Singapore Trade”). Cụ thể là đặt lệnh “tăng” - “giảm” và thắng được tiền nên bà Ph. tin tưởng, cũng muốn tham gia.
Tài khoản Zalo “PPhuong Thảo” sau đó đã hướng dẫn bà Ph. truy cập, tạo tài khoản trên trang web trên. Trên nhóm có “thầy Trọng An” (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Telegram “trongan2022”) và “cô Xuân Mỹ” (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Telegram +855715007267, @xuanmygv) hướng dẫn bà Ph. đặt lệnh trên trang “02singapore.com”.
Lúc 12h27’ ngày 28/5, bà Ph. sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình chuyển khoản 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19038480787011 đứng tên Le Hoang Thanh do đối tượng cung cấp, để nạp tiền vào trang “02singapore.com” và đặt lệnh theo hướng dẫn của đối tượng. Bà Ph. thắng được 300.000 đồng được chuyển vào tài khoản Vietcombank của mình.
Đến sáng ngày 31/5, các đối tượng trên yêu cầu bà Ph. nạp nhiều tiền hơn để đặt lệnh lớn hơn, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn và bà Ph. đồng ý. Từ sáng 31/5 đến trưa 2/6, bà Ph. sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền hơn 376 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19038480787011 đứng tên Le Hoang Thanh để nạp tiền vào trang “02singapore.com” đặt lệnh theo hướng dẫn của “Thầy Trọng An”, “Cô Xuân Mỹ”.
Bà Ph. sau đó được thông báo thắng được số tiền gần 1,6 tỷ đồng trên trang web “02singapore.com”. Tuy nhiên, khi bà Ph. thực hiện thao tác rút tiền trên trang web này về tài khoản ngân hàng thì trang web báo lỗi, không cho phép rút tiền.
Sau đó, đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng tài khoản telegram Dvkh trade singapore(@dvkhsingapore tự xưng là người chăm sóc khách hàng của sàn giao dịch trên yêu cầu bà Ph. đóng phí giáo viên hướng dẫn là 315 triệu đồng thì mới cho phép bà Ph. rút tiền.
Bà Ph. tưởng thật nên lúc 11h54’ ngày 3/6, bà đã chuyển khoản 315 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028270537 đứng tên Le Hoang Thanh, do đối tượng cung cấp. Sau đó, bà Ph vẫn không rút được tiền.
Đối tượng sau đó yêu cầu bà Ph. tiếp tục chuyển khoản thêm hơn 236 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028383573 đứng tên Nguyen Van Di để đóng phí hệ thống. Bà Ph. đồng ý và chuyển khoản lúc 14h44’ cùng ngày.
Đối tượng sau đó lại tiếp tục yêu cầu bà Ph. chuyển khoản thêm hơn 362 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Lần này, bà Ph. nghi ngờ bị lừa nên không đồng ý và đến Công an phường Đống Đa trình báo sự việc trên. Theo cơ quan chức năng tổng số tiền bà Ph. bị chiếm đoạt là hơn 927 triệu đồng .
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
