Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đang xác minh vụ việc của chị V.T.T.D. (trú tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tố giác tội phạm với nội dung từ ngày 24/7 đến ngày 27/7, chị này bị các đối tượng quen biết qua mạng Zalo, lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu được biết chị D. làm nghề buôn bán hải sản, thường xuyên đăng quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và Zalo.
Khoảng tháng 5/2021, có một người thanh niên nói giọng miền Nam, giới thiệu tên là Vương Văn Hảo (SN 1991, nguyên quán Kiên Giang, thường trú tại Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương) gọi điện thoại đến cho chị D. để đặt mua hải sản.
Người này đã đặt mua của chị D. 4 lần, chuyển tiền đầy đủ qua tài khoản ngân hàng, chị D. đã chuyển hàng cho người này qua dịch vụ chuyển phát.
Ngày 24/7, người giới thiệu tên Vương Văn Hảo này tiếp tục liên lạc tư vấn cho chị D. 1 gói vay của công ty anh ta, hỗ trợ vay với lãi suất thấp (chỉ 0,3%/năm). Người này sau đó giới thiệu chị D. nói chuyện với 1 người thanh niên khác giới thiệu tên là “Tân”, là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Suisse credit, sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Suisse credt”.
Người này hướng dẫn chị D. muốn vay thì cung cấp ảnh chụp thông tin CMND, sổ đỏ nhà đất đứng tên hoặc giấy đăng ký xe ô tô. Do thấy thủ tục đơn giản nên chị D. đồng ý làm thủ tục vay 300 triệu đồng.
Theo trình báo của chị D. cho biết, người này yêu cầu chị đăng nhập vào trang web “www.suissecredit88.com” và điền các thông tin cá nhân, thông tin tài sản của chị D. Trong quá trình làm thủ tục vay, người này đưa ra nhiều lý do phát sinh lỗi khác nhau yêu cầu chị D. phải nộp các khoản phí mới có thể hoàn thành thủ tục vay như phí bảo hiểm khoản vay, phí mở khoá tài khoản….
Do tin tưởng nên từ ngày 24/7 đến ngày 27/7, theo yêu cầu của các đối tượng, chị D đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản mà đối tượng chỉ định với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Sau khi chuyển tiền đi, chị D không những không được giải ngân khoản vay mà còn liên tục bị đối tượng yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền khác. Khi đó, chị D. mới biết mình bị lừa nên tới trụ sở Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
