Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, giám đốc Công ty TNHH MTV Tùng Đại Phát) đã câu kết với các đối tượng là Trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua hóa đơn khống để tăng chi phí đầu vào phục vụ kê khai thuế cho Công ty Tùng Đại Phát nên Nguyễn Thị Huệ đã liên hệ với Nông Ngọc Khiêm (SN 1981, Trưởng cửa hàng xăng dầu số 14 ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) đặt vấn đề mua hóa đơn khống.
Sau đó, Khiêm đã liên hệ với 7 trưởng cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đặt vấn đề xuất hóa đơn khống để bán cho Công ty Tùng Đại Phát.
Với phương thức, thủ đoạn này, trong năm 2022, Nông Ngọc Khiêm và các trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn nêu trên đã xuất khống trên 1.400 hóa đơn cho Công ty Tùng Đại Phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 13 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
