Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước).
Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng; riêng Phạm Thị Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước để lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng. Qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng này hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Theo lời kể của một nạn nhân là N.T.A., khoảng tháng 4/2020, chị A. được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn forex Rforex (www.rforex.com), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị A. đã đồng ý tham gia.
Quá trình tham gia, chị A. đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào sàn với số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng. Khi chị A. định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và mất dần khoản tiền đầu tư.
Khoảng tháng 9/2020, trong tài khoản của chị A. còn 228.508 USD thì sàn không giao dịch được nữa nên chị A. không rút tiền trong tài khoản ra được. Các đối tượng đưa ra lý do sàn bị lỗi do bầu cử ở Mỹ và chị A. cần phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.
Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng trong đường dây lừa đảo trên. Cụ thể, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương là các đối tượng tạo lập, quản lý sàn giao dịch Rforex.
Phạm Mạnh Hùng là người phụ trách chung, Vũ Đình Hùng giữ vai trò kỹ thuật, phụ trách việc xây dựng website. Nguyễn Ngọc Lương, Huỳnh Hoàng Anh được thuê để lập trình, thiết kế web.
Trên sàn giao dịch này, những tài khoản quản trị do các đối tượng cầm có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang như thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng. Những người tham gia cũng không biết bản thân đang chơi với quản trị sàn.
Tháng 8/2019, Phạm Thị Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD và được Hùng cấp quyền quản trị. Để sàn có thể hoạt động, Thái tuyển nhiều nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và mở tài khoản cho khách. Những nhân viên này sẽ được Thái trả hoa hồng từ 3 đến 5USD/người tham gia.
Nhóm nhân viên môi giới sử dụng kịch bản có sẵn để gọi cho khách hàng, hướng dẫn cách thức hoạt động cơ bản của web Rforex. Toàn bộ các số điện thoại khách hàng được Thái và Hùng cung cấp để các đối tượng môi giới liên lạc. Sau khi khách hàng đã đăng tài khoản sẽ được chuyển cho bộ phận hỗ trợ của sàn để tiếp tục chăm sóc.
Số tiền của người chơi nạp vào sàn Rforex sẽ được luân chuyển qua nhiều tài khoản của nhóm đối tượng ở Hà Nội với mục đích che mắt người chơi.
Theo số liệu cơ quan chức năng cung cấp, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đã đi vào hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com. Tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD, tổng số tiền rút ra khỏi các sàn này là gần 800 nghìn USD.
