Dùng tiền ảo lừa tiền thật
Theo đó, TAND TPHCM vừa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TPHCM cùng cấp để điều tra bổ sung vụ Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963) lừa đảo hai nhà đầu tư dự án.
Được biết, Thanh Minh Hùng với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn, hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Đặng Thanh Huy và Hoàng Đức Hải vay vốn hoặc trực tiếp cho vay thực hiện dự án đầu tư. Từ đó, Hùng tạo sự tin tưởng và chiếm đoạt của hai ông này tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng cùng 12.000 euro.
Theo cáo trạng, tháng 3/2014, công ty của ông Đặng Thanh Huy đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cần nguồn vốn và bảo lãnh vay vốn để đầu tư dự án.
Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Huy được giới thiệu Thanh Minh Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn, có khả năng phát hành bảo lãnh vay vốn. Ông Huy đã đến nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10, TPHCM) gặp Hùng. Hùng trực tiếp cho ông Huy xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỷ USD tại ngân hàng.
Thanh Minh Hùng còn cho biết đang có số tiền rất lớn gửi tại ngân hàng nước ngoài. Từ đó, Hùng hứa hẹn có thể bảo lãnh theo yêu cầu của ông Huy và sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỷ đồng để Huy giữ được quyền thực hiện dự án. Nhưng Hùng yêu cầu Huy phải chuyển cho mình trước 3,5 tỷ đồng làm chi phí.
Theo lời khai của ông Huy, Hùng hứa cho vay 1.000 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm thấp hơn lãi suất ngân hàng. Do tin tưởng và mong muốn có tiền thực hiện dự án, ông đã chuyển tiền nhiều đợt cho Hùng. Đến cuối năm 2015, Hùng nói đã xong thủ tục và sẽ chuyển 1.000 tỷ đồng thực hiện dự án, đồng thời, yêu cầu ông Huy chuyển tiếp phí là 125 triệu. Ông Huy đã giao và không có người chứng kiến. Tổng số tiền ông Huy đã chuyển cho Hùng là hơn 7 tỷ đồng.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, trong năm 2015, thông qua các mối quan hệ, Hùng biết ông Hoàng Đức Hải. Tháng 9/2015, Hùng nói với ông Hải là có nguồn tiền lớn ở Mỹ sẽ đưa về Việt Nam và hứa cho vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Nha Trang, Khánh Hòa. Sau đó, Hùng có đưa tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty có hơn 3 tỷ USD trong tài khoản để ông Hải tin đưa tiền làm thủ tục đưa tiền về Việt Nam.
Đến tháng 1/2019, Hùng trực tiếp viết và đưa ông Hải một tờ giấy dạng séc của ngân hàng nước ngoài trị giá 250.000 USD và bảo ông sang Singapore để nhận… Tin tưởng Hùng, ông Hải đã nhiều lần chuyển tiền gồm 12.000 euro, 16.000 USD và hơn 2,2 tỷ đồng. Theo xác minh, Công ty cổ phần Sài Gòn vào thời điểm tháng 2/2008 trong tài khoản ngân hàng chỉ có số dư hơn 3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, các tài liệu văn bản của ngân hàng và của Công ty cổ phần Sài Gòn do không thu giữ được bản chính nên Cơ quan CSĐT không có căn cứ xử lý Hùng về hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vào tù với tội lừa Vũ “nhôm”
Trước đây, Thanh Minh Hùng từng ra tòa và hiện đang thi hành bản án 12 năm tù khi cùng đồng phạm lừa 150.000 USD để làm hộ chiếu quốc tịch nước ngoài cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng gia đình.
Cụ thể, Thanh Minh Hùng và đồng phạm là Hoàng Hữu Châu bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hoàng Hữu Châu và Vũ “nhôm” có quan hệ quen biết nhau từ khoảng năm 2010.
Đồng thời, Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng quen biết và có quan hệ làm ăn kinh tế từ năm 2014. Trong thời gian quen biết ông Hùng nói với Châu có thể làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho công dân Việt Nam với chi phí 600.000 USD - 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%.
Biết Vũ “nhôm” và gia đình có nhu cầu nhập quốc tịch Mỹ nên đầu tháng 5/2017, Châu nói với Vũ “nhôm” là đã tìm được người làm hộ chiếu nhập quốc tịch Mỹ cho vợ chồng Vũ “nhôm” và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng chi phí 2,2 triệu USD. Trong đó, 1 triệu USD cho hai vợ chồng Vũ “nhôm”, còn lại là 6 người con của Vũ “nhôm” (mỗi người 200.000 USD).
Đồng thời, Châu cho Vũ “nhôm” xem hình ảnh người đàn ông lưu trong iPad và nói “đó là người Mỹ phụ trách Thái Bình Dương, là người làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ” để Vũ “nhôm” tin tưởng. Sau đó, Châu và Hùng thống nhất: Hùng chuẩn bị hồ sơ, còn Châu trực tiếp làm việc và thu tiền của Vũ “nhôm”.
Khoảng giữa tháng 5/2017, Vũ “nhôm” khai đã đưa cho Hoàng Hữu Châu 2 lần, tổng số tiền 700.000 USD tại căn hộ Vũ thuê ở Q.1 (TPHCM). Khi đưa tiền, hai bên không viết giấy tờ, Châu hẹn Vũ “nhôm” đến tháng 8/2017 sẽ có hộ chiếu.
Theo lời khai của Hoàng Hữu Châu, khoảng tháng 6/2017, Hoàng Hữu Châu được Thanh Minh Hùng đưa cho bộ hồ sơ gồm các tờ khai bằng tiếng Anh có các mục lăn tay, Hùng dặn Châu đem về để hoàn thiện, đồng thời thu của mỗi người trong gia đình ông Vũ 4 ảnh cỡ 5x5cm. Châu nhận hồ sơ rồi liên lạc hẹn gặp Vũ, Châu trực tiếp đến lăn tay Vũ.
Sau đó, Châu đến nhà Vũ để hoàn tất việc lăn tay cho các thành viên trong gia đình Vũ. Sau khi hoàn tất việc lăn tay, nhận ảnh của vợ chồng Vũ và các con, Hoàng Hữu Châu đưa cho Thanh Minh Hùng hồ sơ; còn 8 ảnh của Vũ và 2 ảnh của bà Hiền thì Châu cất giữ ở két sắt để tại nhà riêng. Từ tháng 8 – 12/2017, Vũ “nhôm” nhiều lần thúc giục, yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần, đưa ra nhiều lý do trì hoãn.
Ngày 21/12/2017, Vũ “nhôm” dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh qua Campuchia, tiếp đó nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu lấy hộ chiếu quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, Châu đưa ra lý do hộ chiếu của Vũ đã có hiệu lực từ 1/1/2018 và hiện đang bên Mỹ; Châu yêu cầu Vũ sang Mỹ bằng đường biển để nhận, nhưng Vũ lo sợ nên không đồng ý.
Đến ngày 27/12/2017, Vũ “nhôm” bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam. Sau đó, Vũ làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng.
