Theo nội dung cáo trạng, khoảng 2h ngày 7/3/2021, Công an TP. Châu Đốc tiếp nhận tin báo của N.P.H. về việc có người thuê xe ô tô của H. để chở 13 người có quốc tịch Trung Quốc từ khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu về TP. Châu Đốc.
Khoảng 3h15’ cùng ngày, H. dừng xe tại khu vực khóm Mỹ Thành (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) để cho 13 người Trung Quốc xuống xe ăn uống và nhận của Hảo 1,5 triệu đồng tiền thuê xe. Cùng lúc, lực lượng Công an TP. Châu Đốc đến mời H., Hảo và 13 người Trung Quốc về làm việc.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trước Tết Nguyên đán năm 2021, Khanh (SN 1993) lái xe ô tô dịch vụ chở 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi, nói giọng Miền Bắc và xin số điện thoại của Khanh.
Khoảng 1-2 tuần sau, có 1 người đàn ông nói giọng Miền Nam sử dụng mạng xã hội Zalo có nickname là “Mạnh Đình” có tên là Đoàn Thanh Phong (chưa rõ địa chỉ) kết bạn với Khanh và nhiều lần nhờ Khanh mua hàng hóa, chở khách từ TP. Hồ Chí Minh đến huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) và ngược lại với giá 1,2 triệu đồng/chuyến.
Tùy theo số lượng khách mà Phong sẽ gửi thêm cho Khanh từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khanh.
Khoảng 17h ngày 6/3/2021, Phong yêu cầu Khanh đến chung cư Sunrise (địa chỉ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) chở 5 người khách Trung Qụốc đến thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) để Phong tổ chức cho những người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia và mượn Khanh 13 triệu đồng thì Khanh đồng ý.
Xong, Phong chuyển 122 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Khanh và yêu cầu Khanh rút tiền mặt để đưa cho người nhận khách ở thị xã Tân Châu tổng cộng 135 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Văn Khanh (SN 1988), trong thời gian chạy xe mô tô chở khách tại huyện An Phú và TP. Châu Đốc có quen biết với một người đàn ông tên Bình (chưa rõ họ, địa chỉ) và Phan Trung Hảo.
Từ tháng 4/2020, Khanh và Bình, Hảo thỏa thuận khi có khách của Bình xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì Bình giao cho Khanh để Khanh giao cho Hảo dùng xe mô tô chở khách từ Châu Đốc đến xã Khánh An (huyện An Phú) để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Bình trả tiền công cho Khanh và Hảo 250.000 đồng/người.
Khoảng 18h ngày 6/3/2021, Bình điện thoại cho Khanh kêu thuê xe ô tô qua thị xã Tân Châu để đón khách và mượn số tài khoản ngân hàng của Khanh để nhận tiền do người khác chuyển cho Bình số tiền 125 triệu đồng thì Khanh đồng ý và điện thoại cho Hảo thuê xe ô tô. Hảo nhờ bạn giới thiệu thuê xe ô tô 16 chỗ của H. với giá 1 triệu đồng.
Khoảng 0h40’ ngày 7/3/2021, H. điều khiển xe ô tô 16 chỗ đến khu vực Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu thì xe ô tô 7 chỗ (không xác định được nhân thân người điều khiển và biển kiểm soát) chở 8 người Trung Quốc và xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 62A-162.60 do Khanh (SN 1993) điều khiển, chở 5 người Trung Quốc đến.
Khanh (SN 1988) kêu H. điều khiển xe ô tô 16 chỗ chở 13 người Trung Quốc đến TP. Châu Đốc. Khanh (SN 1993) đưa cho Bình 10 triệu đồng và chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khanh (SN 1988) 125 triệu đồng.
 |
| Nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị bắt giữ. |
Sau đó, Khanh (SN 1993) điều khiển xe ô tô 4 chỗ về TP. Hồ Chí Minh còn Bình điều khiển xe mô tô của Bính, Hảo điều khiển xe môtô của Hảo chở Khanh (SN 1988) chạy về hướng TP. Châu Đốc.
Khoảng 3h15’ cùng ngày, H. dừng xe tại khu vực khóm Mỹ Thành (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) để cho nhóm người Trung Quốc xuống xe ăn uống và nhận từ Hảo số tiền thuê xe là 1,5 triệu đồng.
Lúc này, Hùng biết nhóm của Bình, Khanh tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên điện báo Công an TP. Châu Đốc đến bắt giữ Khanh (SN 1988) và mời H., Hảo cùng nhóm người Trung Quốc về trụ sở làm việc. Riêng Bình kịp thời điều khiển xe mô tô bỏ trốn.
Ngày 17/3/2021, 15/11/2021, Nguyễn Văn Khanh (SN 1988), Nguyễn Văn Khanh (SN 1993) và ngày 10/5/2022, Phan Trung Hảo bị khởi tố, điều tra.
Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khanh (SN 1988) mức án 8 năm tù; Phan Trung Hảo nhận mức án 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Khanh (SN 1993) bị tuyên 6 năm tù cùng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
