Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Sang (nguyên là cán bộ Công an An Giang) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của “bà trùm” Mười Tường phạm tội mà có.
Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện Lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
