Ngày 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết mới đây, Công an huyện Ngân Sơn đã phối hợp ngăn chặn thành công vụ việc mạo danh công an lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền hơn 300 triệu đồng.
Theo đó, một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Ngân Sơn tiếp nhận khách hàng tên H.T.H. (trú tại huyện Ngân Sơn) đến đề nghị rút tiền mặt để chuyển vào một tài khoản khác với số tiền hơn 323 triệu đồng nhưng không biết rõ số tài khoản đó là của ai.
Trong phiên giao dịch, cán bộ ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chưa thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan Công an huyện Ngân Sơn phối hợp giải quyết.
Tại cơ quan công an, bà H. cho biết trước đó, bà nhận được điện thoại của một người phụ nữ giới thiệu là nhân viên Bưu điện có địa chỉ tại quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng)với nội dung cho biết bà H. có một bưu phẩm được chuyển từ Đà Nẵng sang nước Anh.
Tuy nhiên, gói hàng này hiện đang bị lực lượng hải quan tạm giữ do quá trình kiểm tra, nghi ngờ gói hàng bất hợp pháp. Trong đó có 100 chiếc thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế và 1 tài khoản thẻ có 6,8 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, bà H. xác nhận bản thân không được gửi đơn hàng nào. Sau đó, bà H. được chuyển máy kết nối với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Đặng Quang Thắng công tác tại phòng Điều tra, Công an TP. Đà Nẵng.
Người này đề nghị bà H. cung cấp thông tin cá nhân và thông báo hiện nay tiền gửi trong ngân hàng của bà H. không được đảm bảo an toàn đồng thời đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào số tài khoản khác do đối tượng cung cấp để được đảm bảo an toàn.
Theo bà H., các đối tượng gọi điện thoại cho bà bằng nhiều số khác nhau, khai thác thông tin về cá nhân, quan hệ gia đình, xã hội, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát nhân dân…yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản tiết kiệm trong thời gian nhanh nhất để phục vụ điều tra do có người giả danh bà H. làm hồ sơ sai phạm.
Sau khi kết thúc điều tra, bà H. sẽ được hoàn trả tiền, đồng thời thêm một khoản bồi thường. Do lo sợ, nên bà H. đã làm theo.
