Ngày 13/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi), trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Hải là người đầu tư tài chính tại sàn đầu tư EXNESS.
Tháng 6/2022, ông N.T.N. (53 tuổi) tham gia đầu tư trên sàn EXNESS và được Hải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản cho ông N. sử dụng.
Lúc này tài khoản của ông N. cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại của mình.
Từ đó, Hải có thể truy cập vào tài khoản của ông N. và biết trong tài khoản có nhiều tiền, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Để thực hiện được hành vi, ngày 10/5/2023, Hải đã nhờ người khác mở giúp online 1 tài khoản ngân hàng TMCP Tiên Phong bằng thông tin của ông N.
Khoảng 10 ngày sau, Hải lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, thay đổi số điện thoại đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N. sang số điện thoại của Hải đang sử dụng.
Sau khi thực hiện việc thay đổi số điện thoại của tài khoản thành công, ngày 21/5/2023, Hải đã thực hiện 2 lệnh rút tiền tổng cộng 16.493USD, tương đương hơn 385 triệu đồng về tài khoản ngân hàng mang tên ông N. lập trước đó.
Để xóa dấu vết, Hải đã chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản ngân hàng đến ví điện tử VNDC để mua tiền ảo và thực hiện việc quy đổi từ tiền ảo sang tiền VNĐ và chuyển về 4 tài khoản ngân hàng khác nhau đều mang tên Hải.
Sau khi rút tiền từ các tài khoản ngân hàng trên, Hải thực hiện chi trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân.
Phát hiện tiền trong tài khoản bị mất, ông N. làm đơn trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Hải là đối tượng thực hiện, nên phối hợp với các quan liên quan làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Hải đã sử dụng điện thoại di động cá nhân truy cập trái phép vào tài khoản EXNESS của ông N. và chiếm đoạt số tiền hơn 385 triệu đồng có trong tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật.
Hành vi của Hải đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại Cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội và khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt của ông N.
Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
