Ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Nhữ Minh (SN 1998, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và Phan Văn Hiệp (SN 1986, trú tại xã Phú Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an cũng triệu tập để làm việc đối với 6 người khác khác ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá để làm rõ hành vi thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn hoạt động của những người này là thông qua mạng xã hội, nhóm lừa đảo (là người Việt) tại Campuchia đã thành lập các tài khoản Facebook, Zalo và rao mua bán xe máy nhập khẩu giá rẻ trên không gian mạng.
Sau đó, móc nối với số người Thanh Hoá và Hưng Yên nhằm vào số người dân nhẹ dạ cả tin, nhất là số thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi thích thể hiện, có nhu cầu mua xe máy nhập khẩu giá rẻ để lừa đảo.
Khi người mua nhắn tin, bình luận vào các bài viết trên các tài khoản Facebook, Zalo lừa đảo do chúng lập ra, chúng sẽ sử dụng nhiều số điện thoại rác để kết bạn zalo, sau đó gửi các thông tin, hình ảnh đã được cắt ghép, chỉnh sửa về các cửa hàng mua bán xe máy, ô tô nhập khẩu giá rẻ tại một số tỉnh thành trên cả nước để người mua tin tưởng.
Sau đó, nhóm này yêu cầu người mua đặt cọc tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng (tùy vào giá trị của xe máy, ô tô).
Tiếp đó, chúng giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, gọi điện cho người mua để kiểm tra các thông tin cá nhân và loại xe mà người mua đã đặt mua, đồng thời yêu cầu người mua tiếp tục chuyển thêm tiền để làm giấy tờ và biển số xe. Sau khi người mua chuyển thêm tiền, bọn chúng đã chặn mọi liên lạc.
Tại cơ quan Công an, những người này khai nhận từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Công an huyện Thường Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng thêm các hành vi “Rửa tiền” và “Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” đối với các đối tượng khác có liên quan.
