Hai bị cáo từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).
Nhiều người liên quan và nhân chứng được triệu tập
Theo lịch xét xử, ngày 10/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Xuân Linh (sinh năm 1979) và Trần Quang Việt (sinh năm 1986) về tội môi giới hối lộ. Cả hai từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Phiên tòa đã từng tạm hoãn vào ngày 24/6.
Trong thời gian chờ xét xử, hai bị cáo được tại ngoại, có 4 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo. Cả hai bị cáo buộc môi giới hối lộ 38 tỷ đồng theo Khoản 4 Điều 365 BLHS với khung hình phạt từ 8 - 15 năm tù.
Theo quyết định, HĐXX triệu tập ba người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm Nguyễn Minh Đạt (đang bị tạm giam tại trại Chí Hòa, Công an TPHCM), Nguyễn Mạnh Dũng (nhân viên làm dịch vụ chuyển tiền) và Đặng Chung Dũng (chủ hiệu vàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời, HĐXX cũng triệu tập 8 người làm chứng về việc dịch chuyển của dòng tiền.
Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ Quận 7) móc nối với hai người đàn ông Đài Loan để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Để trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê này là 60.000 USD mỗi tháng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, Đạt quen biết với một người có tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài).
Sau đó, A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TPHCM và các tỉnh, thành trong cả nước, giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4% - 0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.
Sau đó, Đạt tìm Trần Xuân Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến tháng 12/2015 giữ chức Phó cục trưởng) và được nhận lời.
Từ tháng 12/2014 - 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh 38 tỷ đồng. Linh sau đó nhờ đồng nghiệp là Trần Quang Việt đeo khẩu trang, đến các cây ATM vắng vẻ rút toàn bộ để đưa ông Dũng. Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Việt được cho 157 triệu đồng.
Một lãnh đạo nhận tiền bảo kê qua đời
Theo hồ sơ vụ án, từ khi Linh nhận lời giúp Đạt, hoạt động tổ chức đánh bạc bất hợp pháp trên mạng M88 đã diễn ra thuận lợi trong một thời gian dài từ năm 2014 đến tháng 7/2018 mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) triệt phá.
Suốt quá trình làm “cầu nối” bảo kê đường dây đánh bạc, Linh hưởng lợi hơn 412 triệu đồng. Cùng đó, Linh đưa Việt 157 triệu đồng. Đến tháng 7/2018, khi đường dây đánh bạc này bị triệt phá, tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận toàn bộ quá trình đưa tiền cho Linh để bảo kê đường dây cá độ.
Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website M88.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi đưa tiền bảo kê do Đạt thực hiện có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, Đạt có công khi giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Pháp luật đủ căn cứ miễn trách nhiệm hình sự tội danh trên trong trường hợp này.
Ngày 10/9/2020, TAND TPHCM xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù. Trong quá trình điều tra, Đạt còn khai vào ngày 26/9/2017 có giao trực tiếp cho Trần Xuân Linh 1,5 tỷ đồng tại sảnh chờ một bệnh viện ở Hà Nội nhưng không có tài liệu chứng minh.
Theo cáo trạng, Trần Xuân Linh khai do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông Dũng (lúc này đang là Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đến tháng 12/2015 giữ chức Phó cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và được ông Dũng đồng ý.
Theo chỉ đạo của ông Dũng, Linh liên hệ và thỏa thuận nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho D. thông qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch). Kể từ tháng 12/2014 - 6/2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho ông D. thông qua Philip Nguyen tổng cộng hơn 38 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định ông Dũng được đề cập trên có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4/52018 người này đã chết nên không lấy được lời khai. CQĐT đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật…
Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website M88.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi đưa tiền bảo kê do Đạt thực hiện có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, Đạt có công khi giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.
Pháp luật đủ căn cứ miễn trách nhiệm hình sự tội danh trên trong trường hợp này. Ngày 10/9/2020, TAND TPHCM xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù.
