Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12-2008 đến tháng 5-2009 Công ty Sezako Prerow – Cộng hòa Séc đã chuyển 5 lô hàng dây chuyền công nghệ máy móc đồng bộ cho khai thác và chế biến đá xây dựng có tổng giá trị hơn 930.000 USD sang Việt Nam cho Công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc bằng đường biển qua Cảng Hải Phòng.
Giữa Công ty Sezako Prerow và Công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc không có hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp máy móc thiết bị mà chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn. Để qua mặt hải quan nhằm nhận 5 lô hàng trên, Hiền đã chỉ đạo kế toán làm giả 4 bản hợp đồng cung cấp hàng hóa máy móc thiết bị giữa hai công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc và Sezako Prerow. Đồng thời, Hiền đã tạo ra số thứ tự trên hợp đồng và giả chữ ký trên các hợp đồng, hóa đơn làm giả chữ ký của ông Jan Svreek (Giám đốc công ty Sezako Prerow) trong bộ hồ sơ hải quan mà ông khai báo tại Hải quan Hải Phòng.
Sau khi làm hồ sơ giả, qua mặt được cơ quan chức năng, Hiền đã trực tiếp đi nhận hàng và chỉ đạo Phó giám đốc Công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc ra Cảng Hải Phòng nhận hàng.
Hiện Hiền đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú (từ ngày 27-11) để phục vụ cho công tác điều tra.
