10 bị can bị đề nghị truy tố

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 10 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) và Công ty Cổ phần TIE (công ty con của CNS).

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS), Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chánh văn phòng CNS, Phó Tổng Giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS), Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư (cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh văn phòng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng Tài chính - Kế toán CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Kế toán trưởng TIE, người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại Công ty TIE, cựu Phó Tổng Giám đốc TIE), Hoàng Minh Trí (người đại diện quản lý phần vốn của CNS tại TIE, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).

Theo kết luận điều tra, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Trong đó đối với Công ty Cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 15/1/2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo Chu Tiến Dũng (quê quán tại Hà Nội; cư trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có một số hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết hơn, bị can Chu Tiến Dũng bị tố cáo rút tiền từ quỹ khen thưởng người lao động với số tiền 21,8 tỷ đồng; chỉ đạo thoái vốn của CNS gây thiệt hại tài sản Nhà nước 1,7 tỷ đồng; thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH TM - DV Hoa Mai bằng quyền sử dụng đất được định giá thấp hơn so với giá trị thị trường, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Dũng còn bị tố cáo đã rút tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng, số tiền 1,2 tỷ đồng; sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân được hợp thức dưới danh nghĩa đi công tác nước ngoài với số tiền 1 tỷ đồng và rút tiền 3,6 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu CNS mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động trái quy định Nhà nước để nhận tiền “chăm sóc khách hàng” từ công ty bảo hiểm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng và thực hiện thoái vốn đầu của CNS trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện, với chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc CNS, bị can Chu Tiến Dũng đã làm trái quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS và thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS gây thất thoát tài sản của CNS 17,3 tỷ đồng.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trong việc quản lý vốn của CNS, bị can Dũng đã có hành vi giúp sức cho bị can Nguyễn Hoành Hoa vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước khi thoái vốn, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Về bị can Nguyễn Hoành Hoa, cơ quan chức năng xác định, với chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS, bị can này đã làm trái quy định của pháp luật trong việc thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS gây thất thoát tài sản tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty CNS và khởi tố các bị can khác có liên quan.

Vi phạm về tài chính, thoái vốn

Trước đó, vào năm 2019, Thanh tra TPHCM vào cuộc thanh tra và chỉ ra nhiều vi phạm về tài chính, hoạt động thoái vốn, đầu tư xảy ra tại CNS trong giai đoạn 2015 - 2018. Sau đó, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra cho Bộ Công an để điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước tại CNS.

Theo kết luận của Thanh tra TPHCM, từ năm 2015 - 2018, cơ quan thanh tra phát hiện CNS sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, tổ chức bên ngoài mà không có danh sách người ký nhận tiền.

Ngoài ra, các cá nhân còn có sai phạm vì dùng thẻ tín dụng của CNS cấp phục vụ chi giao tiếp, đối ngoại bên ngoài để chi tiêu cá nhân; nhiều giao dịch thanh toán không phù hợp, không có hóa đơn chứng từ mà Phòng Tài chính - Kế toán CNS vẫn cho thanh toán.

Cụ thể, từ năm 2015 - 2018, Chu Tiến Dũng dùng thẻ thanh toán số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,2 tỷ đồng là chi cho cá nhân và ông Dũng đã tự thanh toán theo yêu cầu của Phòng Tài chính - Kế toán. Làm việc với Thanh tra TP Hồ Chí Minh, CNS cho biết việc thanh toán nói trên là làm theo yêu cầu của Phòng Tài chính - Kế toán CNS.

Bên cạnh nội dung vi phạm trên, CNS còn có các vi phạm về đầu tư, thoái vốn mà Thanh tra TP Hồ Chí Minh sau đó đã có kiến nghị chuyển điều tra. Cụ thể, năm 2015, CNS hợp tác với đơn vị khác để lập ra Công ty TNHH TM - DV Hoa Mai.

Lúc này CNS đang sử dụng 2 khu đất tại 181 Điện Biên Phủ và 200 Võ Văn Tần được UBND TP Hồ Chí Minh cho thuê, trả tiền hằng năm. CNS đã góp vốn vào Công ty TNHH TM - DV Hoa Mai bằng giá trị tài sản trên đất của 2 khu đất này để đầu tư dự án thương mại, dịch vụ. Do dự án không được thực hiện nên giữa năm 2019, UBND TP Hồ Chí Minh thu hồi 2 khu đất trên từ Công ty TNHH TM - DV Hoa Mai.

Đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn Sagel với giá gần 21 tỷ đồng. Trong khi thời điểm đó, Công ty Cổ phần điện tử Sài Gòn Sagel đang hợp tác đầu tư dự án thương mại tại lô đất số 119 Phổ Quang (quận Phú Nhuận) vốn là đất do công ty này sử dụng.

Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang sử dụng 2 khu đất 52 Thành Thái và 376 Điện Biên Phủ (cùng thuộc Quận 10) hợp tác đầu tư kinh doanh.

Cả hai “vụ” thoái vốn trên đều gây thất thoát 4,6 tỉ đồng.