Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (cựu Chủ tịch Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, tháng 5/2018, bị cáo Phạm Thanh Hải bị cấp sơ thẩm tuyên tù chung thân. Một năm sau, tòa phúc thẩm tuyên hủy án điều tra lại vì cho rằng cấp tòa sơ thẩm xác định có 508 bị hại và người liên quan với thiệt hại gần 600 tỉ đồng (cả gốc và lãi) là chưa chính xác.
Mặt khác, đối với việc một số người biết và giúp bị cáo Hải chiếm đoạt số tiền lớn cũng cần bị điều tra, làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm. Đến ngày 29/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa này nhưng phải tạm hoãn vì lý do hàng trăm bị hại vắng mặt.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Phạm Thanh Hải thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty IDT. Do cần tiền nên từ năm 2008, bị cáo này đã tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập mạng xã hội “hoclamgiau” và tự giới thiệu là tiến sĩ, có nhiều năm kinh doanh tại Liên Xô (cũ). Bị cáo Phạm Thanh Hải còn quảng bá công ty của mình đang đầu tư vào nhiều dự án lớn với lợi nhuận lên đến tỉ USD.
Để thu hút người góp vốn, bị cáo Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao từ 40 - 50%/năm, thậm chí cắt lãi ngay khi nộp tiền. Bị cáo này cũng đưa ra chính sách thưởng từ 2 - 10% cho người nào kết nối, môi giới được hợp đồng mới.
Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 1 năm (từ tháng 10/2014 - 10/2015), bị cáo Hải đã huy động được hơn 2.700 tỉ đồng từ 2.574 nhà đầu tư, thông qua hơn 8.300 hợp đồng.
Số tiền này được bị cáo sử dụng chủ yếu cho vay cá nhân, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối hợp đồng mới, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án...
Trong khi đó, bị cáo Hải chỉ sử dụng một phần nhỏ để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án. Các dự án mà Hải góp vốn đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như bị cáo đã quảng bá, cam kết và hứa hẹn trước đó với nhà đầu tư.
Căn cứ kết quả điều tra, đến nay cơ quan tố tụng xác định được 574 người là bị hại với số tiền bị chiếm đoạt 576 tỉ đồng. Do 2.000 người còn lại chưa đến làm việc, chưa từng lấy lời khai, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành ủy thác, nhiều lần đăng tải thông tin nhưng chưa có kết quả nên đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải mức án tù chung thân với tội danh bị truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhiều người.
Tuy nhiên, tại tòa bị cáo chưa thực sự thành khẩn. Về dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Hải phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm hưởng của các bị hại.
