TAND TP Hà Nội mới đây đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Rao bán “vịt trời” để lừa người quen…

Vũ Thị Nguyệt là bị án, đầu năm 2020, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Nguyệt án tù chung thân về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyệt được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian này, Nguyệt dưới vỏ bọc là một đại gia đã liên tiếp thực hiện các phi vụ lừa đảo khác với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Tháng 8/2020, Nguyệt thấy thông tin rao bán một căn hộ tại tầng 25 thuộc dự án FLC Complex trên trang mạng xã hội Facebook nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện kế hoạch, Nguyệt đã liên hệ với chủ nhà vờ hỏi mua căn hộ trên. Qua trao đổi, Nguyệt yêu cầu chủ nhà phải gửi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ. Không mảy may nghi ngờ, chủ nhân đã gửi hình ảnh thông tin sở hữu căn hộ trên cho Nguyệt qua ứng dụng Zalo. Có được hình ảnh, Nguyệt tìm lý do và từ chối mua căn hộ này.

Tháng 12/2020, Nguyệt thấy căn hộ trên vẫn đang tiếp tục được rao bán nên đã liên hệ và hỏi chủ nhà để thuê lại. Ngày 12/12/2020, Nguyệt và chủ căn hộ lập hợp đồng thuê nhà trong thời hạn 1 năm với số tiền thuê là 15 triệu đồng/tháng. Nguyệt trả cho người chủ 3 tháng tiền thuê nhà và vào sử dụng căn hộ.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Nguyệt đã thuê người làm giả giấy tờ về căn hộ với tên chủ sở hữu là Nguyệt. Khi đã chuẩn bị sẵn “mồi” và “cần”, Nguyệt tiến hành những bước đầu tiên để “đi câu” bằng cách rao bán căn hộ trên ứng dụng Zalo.

Nạn nhân đầu tiên được Nguyệt đưa vào “bẫy” là ông Nguyễn Anh Đ. (một người quen của Nguyệt). Thấy tin Nguyệt rao bán căn hộ nên ông Đ. đã liên hệ để hỏi mua.

Sau khi xem căn hộ, giấy tờ liên quan, Nguyệt nói với ông Đ. trước đây cô ta đã mua căn hộ này với giá 3 tỉ đồng, nhưng do đang cần tiền nên mới chấp nhận bán rẻ cho ông Đ. với giá 1,7 tỉ đồng. Ông Đ. đồng ý giao đủ số tiền trên rồi hẹn Nguyệt thời hạn hoàn thành thủ tục chuyển nhượng căn hộ.

Nguyệt sau đó tiếp tục làm giả các loại giấy tờ liên quan đến cá nhân và căn hộ. Đến lịch hẹn, Nguyệt nhờ một đối tượng tên Quân đi cùng đến gặp ông Đ. Tại đây, Nguyệt giới thiệu Quân là công chứng viên đến để công chứng hợp đồng chuyển nhượng căn hộ giữa 2 bên. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, Nguyệt chỉ xuất trình được bản photo những giấy tờ giả và không được ông Đ. chấp thuận.

Thấy sự việc bị bại lộ, Nguyệt thông báo sẽ không bán căn hộ trên cho ông Đ. nữa. Ông Đ. đồng ý và yêu cầu Nguyệt chuyển trả số tiền 1,7 tỉ đồng. Một mặt, Nguyệt đồng ý chuyển trả tiền, nhưng mặt khác lại thuê người làm giả các hình ảnh chuyển khoản thành công từ số tài khoản của Nguyệt đến số tài khoản của vợ ông Đ.

Chiêu trò này sau đó bị ông Đ. phát hiện. Để tránh việc ông Đ. trình báo hành vi phạm tội của mình tới cơ quan công an, Nguyệt đã chuyển trả số tiền 600 triệu đồng và viết giấy nợ ông Đ. 1,1 tỉ đồng cùng lời cam kết 5 ngày sau sẽ hoàn trả lại số tiền còn thiếu.

Cùng căn hộ trên, với thủ đoạn tương tự, Nguyệt còn tiếp tục lừa thêm được 2 nạn nhân khác cũng là người quen của đối tượng. Đó là bà Hoàng Thị Bích T. và bà Bùi Thị D. Trong đó, bà T. bị Nguyệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,8 tỉ đồng còn bà D. bị lừa 500 triệu đồng.

Chủ nhà cũng sập bẫy

Nguyệt cũng giăng ra một “cái bẫy” khác để lừa chính người chủ căn hộ mà bị cáo thuê. Theo đó, ngoài việc thuê căn hộ tại tầng 25, Nguyệt cũng thuê thêm một căn hộ khác nằm tại tầng 9 tại cùng dự án FLC Complex của vợ chồng ông Đinh Ngọc D. và bà Hoàng Thị H.

Do biết vợ chồng chủ nhà là người có tiền nên Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, bị cáo đã rủ vợ chồng chủ nhà mua chung một mảnh đất trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) với giá hời. Để tạo lòng tin, Nguyệt thuê người làm giả một quyển sổ tiết kiệm thể hiện bị cáo có khoản tiền 45 tỉ đồng trong sổ rồi chụp ảnh gửi cho vợ chồng chủ nhà xem.

Sau khi đã tạo cho mình “vỏ bọc” hoàn hảo của một người lắm tiền, Nguyệt đã dê dắt vợ chồng ông D. mua thửa đất tại huyện Thạch Thất với giá rất hời. Để thực hiện kế hoạch lừa đảo này, Nguyệt đã móc nối chặt chẽ với đối tượng tên Nguyễn Thị Hà (SN 1984, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội). Hà được Nguyệt cho “đóng vai” Trưởng phòng Công chứng huyện Thạch Thất và có khả năng lo mọi thủ tục chuyển nhượng đất.

Do tin tưởng, vợ chồng ông D. đã đồng ý mua chung với Nguyệt thửa đất có diện tích 914 m2 với giá 11,2 tỉ đồng (mỗi bên góp 5,6 tỉ đồng). Sau đó, Nguyệt tiếp tục dựng lên “màn kịch” để bán lại cho vợ chồng ông D. phần diện tích đất bản thân đang sở hữu.

Để thúc đẩy nhanh hành vi lừa đảo, Nguyệt tự bịa ra chuyện có một công ty bất động sản lớn muốn mua lại các thửa đất ở Thạch Thất với giá 80 triệu đồng/1m2. Nguyệt sau đó đã mua sim rác rồi giả giọng nhân viên môi giới công ty bất động sản gọi điện trao đổi đồng thời xin số tài khoản để chuyển 1 tỉ đồng tiền đặt cọc mua mảnh đất của vợ chồng ông D.

Nghĩ rằng kiếm được món lời lớn, vợ chồng ông D. sau đó đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Nguyệt và nhờ đối tượng này nhanh chóng hoàn thiện giấy tờ sở hữu các thửa đất trước khi chuyển nhượng lại cho công ty bất động sản đã đặt cọc.

Theo điều tra, tổng số tiền Nguyệt đã nhận của vợ chồng ông D. là hơn 14,9 tỉ đồng. Một thời gian sau, không thấy công ty bất động sản liên hệ lại để mua đất, vợ chồng ông D. tìm hiểu thông tin và biết bị Nguyệt lừa. Trong cả 2 phi vụ, cơ quan chức năng làm rõ, tổng số tiền Nguyệt chiếm đoạt của các bị hại là hơn 19 tỉ đồng.

TAND TP Hà Nội xác định hành vi phạm tội của Vũ Thị Nguyệt là đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 bản án, bị cáo Nguyệt phải chấp hành mức án chung là tù chung thân.