Các bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969), Phạm Thanh Sang (Sang “ma cây”, SN 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981), Nguyễn Văn Lê (Ba Lê, SN 1984), Nguyễn Văn Minh (Minh “đen”, SN 1991). Tất cả các bị cáo đều ngụ xã Đa Phước, (huyện An Phú, An Giang).
Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang nhận định các bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh.
Trong khi đó, Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang cho biết có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo 4 bị cáo khác vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam.
Về vai trò, đại diện Viện Kiểm sát nhận định Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội buôn lậu nhưng sau đó về địa phương, bị cáo không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp pháp luật, lợi dụng sự quản lý không chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới của các cơ quan chức năng để chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi.
Từ những lý do trên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Hạnh là người chủ mưu, giữ vai trò chính trong vụ án. Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý ngoại hối nên cần có mức án nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Về phía các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đây là người làm thuê cho Hạnh, biết việc làm sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo và giữ vai trò người thực hành, giúp sức nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò ngang nhau.
Từ nhận định trên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tòa phạt bị cáo Hạnh 7-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo 5-6 năm tù cùng về tội danh trên.
| Theo cáo trạng, khoảng 9h20’ ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc), phát hiện 4 người đi trên xuồng máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, 4 người này quay lại, tấp xuồng máy vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên. Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10,9 tỷ đồng. Sau đó, 2 người trong nhóm là Sang và Linh ra đầu thú. Ở vụ án khác, 2 người còn lại trong nhóm 4 người nói trên là Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020. Cả hai sau đó tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Sang, Lê và Minh khai, khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho bà trùm Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện. |
