Danh tính 3 bị can gồm: Mai Văn Đường (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC); Mai Bửu Tâm (cựu nhân viên Phòng phát triển kinh doanh công ty); Phạm Xuân Trung (cựu Phó Tổng giám đốc IPC).
Các cá nhân trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đây là động thái tiếp theo của cơ quan chức năng liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu tái định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 bị can, gồm: Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC); Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco); Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty IPC); Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty IPC) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Theo điều tra, dự án khu tái định cư An Phú Tây (với diện tích gần 47ha) được UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Sadeco làm chủ đầu tư vào năm 2001.
Vào năm 2005 và 2008, Công ty IPC góp vốn đầu tư vào dự án cùng Sadeco với tổng số tiền hơn 492 tỷ đồng (đã thanh toán hơn 473 tỷ đồng).
Tháng 3/2016, sau khi đầu tư hạ tầng, Hội đồng thành viên IPC ra Nghị quyết sẽ chuyển nhượng toàn bộ các lô đất đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất kinh doanh) với diện tích hơn 25.000m2 và 1 chung cư R1 với diện tích gần 18.000m2. Sau đó, IPC ký 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khách hàng đã thanh toán đủ tiền và nhận nền.
Việc IPC chuyển nhượng số lượng lớn nền đất tại dự án An Phú Tây cho một số cá nhân thay vì tổ chức bán qua sàn giao dịch bất động sản, không tổ chức đấu giá, bán với giá chưa phù hợp... Các bị can bán đất nền với giá rẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.
