Đầu năm 2016, được một người đàn ông không rõ lai lịch “mai mối”, Nguyễn Văn Hòa (47 tuổi), trú xã Kim Chân, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) gặp Chu Thị Oanh (47 tuổi), người dân tộc Tày, trú tại xã Vĩnh Quang, TP.Cao Bằng (Cao Bằng). Cả 2 hẹn hò sau Tết Nguyên đán sẽ gặp gỡ tại Hội Lim (Bắc Ninh).
Như lời hẹn, Hòa và Oanh đã gặp gỡ và trao đổi việc mua bán tiền giả. Họ thống nhất, Oanh đưa 100 triệu tiền giả thì Hòa sẽ trả 40 triệu tiền thật.
Ngày 19/4, Hòa chuyển cho Oanh 22 triệu đồng tiền thật. Sáng hôm sau, Oanh lấy 17,6 triệu tiền thật đến cửa khẩu Tà Lung (Cao Bằng), mua 55 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Oanh mang đến giao cho Hòa.
Có tiền giả trong tay, Hòa mang đi mua các vật phẩm có giá trị thấp để chủ quán thối lại bằng tiền thật. Ngoài ra, hắn còn cho người yêu là Đinh Thị Tuyết (32 tuổi), trú tại thôn 10B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và bạn bè để đi tiêu thụ.
Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm.
Chuyến đầu tiên tiêu thụ thành công, Hòa liền nộp tiền vào tài khoản mua thêm tiền giả. Sau đó, hắn đưa số tiền này cho người yêu và các đối tượng khác, như Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi), trú xã Nhã Lộng và Đào Văn Ninh (35 tuổi), Đào Văn Cần (27 tuổi, em ruột Ninh), Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi),cùng trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình (Thái Nguyên), tiêu thụ ở tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk.
Ngày 16/5, Hòa tiếp tục chuyển cho Oanh 25 triệu đồng tiền thật, để mua 100 triệu đồng tiền giả. Phi vụ lần này, chúng thỏa thuận giao tiền tại tỉnh Đắk Nông.
Ngày 18/5, Hòa và Tuyết vừa đặt chân đến thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), để chuẩn bị lấy hàng thì bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt. Ngày 19/5, Oanh ôm 200 triệu đồng tiền giả vừa đặt chân đến tỉnh Đắk Nông thì bị công an bắt. Các đối tượng còn lại cũng lần lượt bị bắt giữ.
Tại bản kết luận của VKSND tỉnh Quảng Nam, Oanh đã 3 lần mua 355 triệu đồng tiền giả, với giá 74,6 triệu đồng tiền thật. Oanh bán lại cho Hòa 255 triệu đồng tiền giả.
Còn Hòa đã dùng 87 triệu đồng tiền thật để mua của Oanh 255 triệu đồng tiền giả, nhưng thực tế chỉ nhận được 155 triệu, còn 100 triệu đồng chưa nhận. Trong 155 triệu đồng tiền giả, Hòa bán cho Tuân 49,4 triệu đồng và Cần 40 triệu đồng.
Ngày 20/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt Oanh 20 năm tù, Hòa 18 năm tù, Tuân 9 năm tù, Nguyệt 8 năm tù, Cần 7 năm tù, Tuyết 4 năm tù và Ninh 4 năm tù, tất cả cùng về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
