Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra có căn cứ xác định trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land) đã thông đồng với Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội Thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Danh tính các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đỗ Thành Nhân; Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (Nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt).
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.
