Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (SN 1988, trú tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, khoảng đầu tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa công ty có trụ sở tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) do Đinh Thị Quỳnh làm giám đốc có chức năng đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi xuất khẩu lao động.
Tiến hành tìm hiểu, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng nhận hồ sơ của nhiều người có nhu cầu với mỗi hồ sơ khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Số tiền này được các đối tượng thu bằng hình thức chuyển khoản thông qua các tài khoản cá nhân khác nhau. Số lượng người đưa đi học/lao động thành công cũng rất ít.
Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định, Đinh Thị Quỳnh đã thu nhiều hồ sơ, ước tính chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại nên đã tiến hành triệu tập về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, Đinh Thị Quỳnh khai nhận bản thân thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Dù không đủ khả năng đưa được người đi lao động hay du học nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Cụ thể, khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H. liên hệ với Công ty CP phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H. và anh V.H.Q. (em trai chị H.) đi du học tại Hàn Quốc.
Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính; làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học. Khi các bị hại nộp tiền Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm mà cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính.
Tiếp đó, Quỳnh làm giả các thông báo học phí của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp khoảng gần 1 tỷ đồng cùng hồ sơ để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.
Khi có tiền trong tay, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa các bị hại đi du học mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết. Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn.
Được biết, Đinh Thị Quỳnh cũng đặt trụ sở công ty tại nhiều địa điểm ở Hà Nội nhưng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi lại chuyển trụ sở để sau khi chiếm đoạt tiền, bị hại không tìm được.
