Cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi tham gia sàn ngoại hối FSDS GLOBAL LIMITED

Công Lý 18/06/2022 05:45

GD&TĐ - Thủ đoạn lừa đảo của sàn forex này là mời gọi đầu tư sau đó khóa tài khoản hoặc không cho người chơi rút tiền.

Sàn ngoại hối FSDS GLOBAL LIMITED lừa đảo nhà đầu tư, hoạt động bất hợp pháp

Phản ánh về tòa soạn, nhiều nạn nhân của sàn ngoại hối FSDS GLOBAL LIMITED tố cáo đây là sàn lừa đảo, uy tín thấp, sử nhiều nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Anh Nguyễn Thế Vinh, một nhà đầu tư cho biết, tháng 5/2022, anh được một người có tên tài khoản Zalo Vân Kiều gọi điện và giới thiệu là nhân viên môi giới của sàn chứng khoán quốc tế FSDS GLOBAL LIMITED. Người này liên tục mời gọi anh Vinh mua các mã cổ phiếu nước ngoài đang trong giai đoạn chia cổ tức với cam kết lãi suất cao, sàn uy tín, thanh khoản nhanh. Đặc biệt Kiều còn hứa hẹn với anh Vinh sẽ có một chuyên gia tài chính – chứng khoán kinh nghiệm 10 năm của sàn giúp anh đi lệnh.

“Sau khoảng nửa tháng liên tục gọi điện thuyết phục, tôi đồng ý mở tài khoản tại sàn FSDS GLOBAL LIMITED vì nghĩ rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế. Ban đầu chỉ nạp khoảng 1000 USD vào tài khoản thì cũng có lãi nhưng không rút được. Thấy vậy bạn Kiều liên tục hối thúc tôi nạp thêm tiền vào tài khoản, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Nghe lời Kiều, tôi nạp vào tài khoản thêm 10.000 USD. Khi nạp tiền xong, Kiều nói với tôi muốn rút tiền phải hoàn thành khối lượng giao dịch cho từng tài khoản. Chẳng hạn với tài khoản trên 10.000 USD phải có ít nhất 2 giao dịch.

Nghe thấy vậy tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng đây là sàn lừa đảo. Nhưng tiếc số tiền nạp vào tôi cũng hoàn thành 2 giao dịch thì bị âm 5000 USD. Số tiền còn lại tôi muốn rút khỏi tài khoản thì Kiều ra điều kiện phải đóng 20% phí mới được rút. Đến lúc này tôi ý thức được đây là sàn lừa đảo nhưng đã muộn. Tiền trong tài khoản không thể rút ra được còn Kiều thì khóa zalo, gọi điện thì không liên hệ được”, anh Vinh kể lại.

Giao diện sàn forex FSDS GLOBAL LIMITED

Chị Nguyễn Thị Diệp (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đầu tư vào sàn FSDS GLOBAL LIMITED 20.000 USD cho biết, khi đăng ký tài khoản phía sàn yêu cầu nộp ký quỹ 20%, 20% thuế và 30% phí bảo hiểm rủi ro; tổng là 70%.

Chưa kể số tiền có trong tài khoản muốn rút phải mất cho sàn 20%. Đối với những người chơi bị cháy tài khoản, thua lỗ, chúng sẽ dùng chiêu trò kêu gọi góp vốn để nhà đầu tư tin tưởng, tham gia.

“Nhiều người sau khi mất sạch tiền, nhân viên của sàn FSDS GLOBAL LIMITED sẽ mời gọi góp vốn để chơi cùng. Nhiều người được hướng dẫn vay tín dụng đen, cầm cố nhà cửa. Nhưng đương nhiên sẽ không thể gỡ lại vốn vì bản chất đây là sàn lừa đảo. Chúng có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng để rút tiền. Thủ đoạn của chúng vô cùng thất đức, bất lương. Chúng tôi mong mỏi cơ quan điều tra vào cuộc truy quét sàn lừa đảo này, trả lại công bằng cho bị hại”, chị Nguyễn Thị Diệp chia sẻ.

Sàn lừa đảo, môi giới chứng khoán bất hợp pháp

Theo tìm hiểu, sàn FSDS GLOBAL LIMITED có địa chỉ: https://fsdsglobal.ltd/. Trên website, sàn này quảng cáo đây là một trong những nhà môi giới ngoại hối Meta Trader 5 đến từ Úc, được thành lập từ năm 2008.

Mặc dù quảng cáo là sàn chứng khoán quốc tế nhưng sàn ngoại hối này lại sử dụng nhân viên 100% là người Việt Nam, dòng tiền của nhà đầu tư cũng chuyển khoản về 1 cá nhân là người Việt Nam.

Hiện nay, FSDS GLOBAL LIMITED đang hoạt động bất hợp pháp do không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý. Sàn này cũng giả mạo giấy phép của cơ quan quản lý: không có mã số, hình ảnh giấy phép…Từ những dấu hiệu nêu trên, có thể khẳng định đây là một sàn Forex lừa đảo, hoạt động trái phép tại Việt Nam.

Chúng tôi cảnh báo nhà đầu tư không nên giao dịch tại sàn FSDS GLOBAL LIMITED tránh tiền mất, tật mang.

Về thủ đoạn lừa đảo của sàn FSDS GLOBAL LIMITED không mới nhưng rất phổ biến nên nhà đầu tư cần cảnh giác. Ban đầu đội ngũ nhân viên môi giới sẽ gọi điện chào mời khách hàng theo danh sách đã được mua (thông thường khách hàng bị nhắm đến là những người có khoản dư lớn trong tài khoản ngân hàng, đã từng mở tài khoản chứng khoán, làm giấy tờ liên quan đến bất động sản, mua bán tài sản có giá trị).

Sau khi nhà đầu tư mở tài khoản, sàn sẽ cho một vài lệnh thắng để kích thích người chơi nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như họ lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Mặc dù quảng cáo là sàn chứng khoán quốc tế, nhưng tiền của nhà đầu tư lại chuyển về một tài khoản người Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiêu nạn nhân của sàn FSDS GLOBAL LIMITED không thể rút được tiền hoặc bị đánh cháy tài khoản. Nạn nhân có thể gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đơn tố cáo gửi đến Phòng An ninh mạng và Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh/ thành phố nơi nạn nhân cư trú hoặc gửi trực tiếp về Bộ Công an qua đường bưu điện.

Theo điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.