Thầy cô cẩn thận với đa cấp, lừa đảo chứng khoán, tiền ảo len lỏi vào trường học

Giáo viên, giảng viên đang trở thành “con mồi” cho các đối tượng lừa đảo

Mất trắng 400 triệu đồng do tham gia đầu tư Forex – chứng khoán phái sinh, cô giáo N.T.D (Hà Nội) bỗng chốc trắng tay, nợ nần. Đây là số tiền tích góp của hai vợ chồng sau gần 20 năm đi dạy. Thêm vào đó cô D. cũng vay mượn “nóng” đề đầu tư. Tuy nhiên, lãi chẳng thấy đâu chỉ thấy lỗ. Trong một thời gian ngắn ngủi, cuộc sống của cô và gia đình bỗng đảo lộn hoàn toàn.

Cô D. kể, đầu tháng 12/2021, một người tên Bảo Nam (quê Phú Thọ) có gọi điện mời chị tham gia sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing (địa chỉ: tầng 20, 22 tòa nhà MHDI số 68 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Mặc dù đã nhiều lần từ chối nhưng Bảo Nam liên tục gọi điện và gửi vào zalo của chị D. thông tin giao dịch chứng khoán. Sau gần 4 tháng thuyết phục, cuối cùng chị cũng xuôi lòng, chấp nhận mở tài khoản đầu tư.

“Họ quảng cáo sàn SEA Investing là sàn chứng khoán quốc tế đã được Nhà nước cấp phép. Điều này khiến tôi tin tưởng và tham gia. Họ mời tôi lập tải khoản rồi dụ dỗ bỏ ra 5 triệu đồng tham gia giao dịch thử.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tôi đã mất trắng số tiền 5 triệu đồng. Do vậy tôi quyết định không tham gia nữa. Tuy nhiên Bảo Nam vẫn liên tục gọi điện cho tôi và nói rằng do tôi chưa biết đi lệnh nên bị đóng lệnh. Họ nói rằng sẽ nhờ một chuyên gia tên là Thành hỗ trợ nhưng tôi phải bỏ thêm tiền vào tài khoàn.

Sau đó họ người tự xưng là Thành liên túc thúc ép tôi vào các lệnh Buy và Sell. Họ liên tục thúc ép tôi tham gia đầu tư và nói rằng có chuyên gia 1:1 hỗ trợ khách hàng mở tài khoản mới”, chị D. nói.

Sau khi chuyển 8 lần tiền tổng cộng hơn 400 triệu đồng, tài khoản của chị D. “cháy” sạch tiền. Mặc dù đã cố gắng liên hệ với Bảo Nam, Hoàng Việt, Thanh Thành nhưng nhóm chuyên gia này đã biến mất không dấu vết.

“Họ lừa tiền mồ hôi nước mắt của tôi rồi cho tôi ra khỏi nhóm zalo. Khi tôi gọi điện hay nhắn tin họ đều không nghe máy. Nhiều người chơi trong nhóm cũng bị lừa sạch số tiền họ tham gia với thủ đoạn tương tự.

Tôi hy vọng rằng cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này. Qua đây tôi cũng mong các nhà đầu tư phải thật sự cảnh giác, tuyệt đối tránh xa sàn giao dịch lừa đảo SEA Investing”, chị D. chia sẻ.

Tương tự trường hợp của chị D. nhiều giáo viên, giảng viên cũng bị lừa đảo bằng hình thức tương tự. Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến nguồn thu nhập của giáo viên có phần hạn chế, nhiều đối tượng đã len lỏi vào các trường học, dụ dỗ, lôi kéo cán bộ, nhân viên, giáo viên tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo hoặc giao dịch nhị phân.

Có không ít trường hợp thầy cô mất trắng số tiền tích góp cả đời. Tuy nhiên có ít trường hợp nạn nhân lên tiếng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, công việc. Trong khi đó tình trạng sinh viên bị lôi kéo tham gia các dự án đa cấp, tiền ảo, forex cũng rất nhức nhối.

Nhiều công ty lừa đảo tuyển dụng các bạn sinh viên về làm công việc telesala – gọi điện mời khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán. Có không ít bạn trẻ bỏ vốn tham gia đầu rơi vào cảnh nợ nần, bỏ học.

Tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng. Theo các chuyên gia, sở dĩ các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến giáo viên, sinh viên bởi đây là những người có ít kinh nghiệm đầu tư tài chính, chứng khoán nhưng lại muốn đầu tư để có thu nhập. Bên cạnh đó, do đặc thù của công việc, nghề giáo là một nghề lành hiền cho nên không nắm được các chiêu trò lừa đảo phổ biến trong xã hội.

Chính vì thế thầy cô và các bạn sinh viên, học sinh cần cảnh giác trước những chiêu trò kêu gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo sinh lời cao.

Bộ Công an khuyến cáo thầy cô không tham gia Forex, tiền ảo

Trước tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tiền ảo, Forex đang nhức nhối như hiện nay, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo và khuyến cáo đội ngũ giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên không nên tham gia lĩnh vực này.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn kêu gọi đầu tư, trả lãi cao

Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia.

Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.