Trước đó, tháng 5/2020, Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin có nhóm người ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Mỹ thông qua hình thức rao bán các sản phẩm y tế trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ, báo PLO thông tin.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAHN đã xác minh: Do tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, người dân Mỹ có nhu cầu mua khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh. 4 đối tượng Nguyễn Duy Toản, Phan Đình Thư (cùng 33 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (36 tuổi, trú TP Hà Nội) và Đỗ Chí Huy (27 tuổi, trú tại Đắk Lắk) đã lên kế hoạch lừa đảo…
Các đối tượng trên đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử. Với các thủ đoạn yêu cầu người mua chuyển tiền rồi chờ giao hàng; tuy nhiên các đối tượng trên không có hàng để chuyển cho khách.
Với thủ đoạn trên, Toản, Thư, Khánh và Huy đã chiếm đoạt số tiền gần 1 triệu USD của gần 7.000 người trên toàn nước Mỹ. Ngày 9/7, công an Hà Nội đã bắt giữ bốn nghi phạm khi đang ở tại chung cư HH1B Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).
Tại căn chung cư trên, cơ quan điều tra đã thu giữ gồm bảy cây máy tính, ba màn hình máy tính, hai máy tính xách tay và nhiều giấy tờ liên quan.
Ngày 21/8, Thuonghieucongluan thông tin, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn bị can trên về tội sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị can Nguyễn Duy Toản được xác định có vai trò cầm đầu…
