Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1997, quê quán tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 290 BLHS năm 2015.
Theo Công an tỉnh Quảng Bình, trước tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với thủ đoạn rất tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 26/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình triển khai 2 tổ công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, tổ chức phá thành công Chuyên án mang bí số VAS8, để làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 1 đối tượng, tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang khai nhận, đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội.
Từ đó, Trang đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.
Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, Trang đã sử dụng tổng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động với tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử gần 15 tỷ đồng.
Trong số các bị hại, Trang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thùy Hằng (trú tại tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.
